广东通宇通讯股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告

　　证券代码：002792              证券简称：通宇通讯         公告编号：2020-018

　　广东通宇通讯股份有限公司

　　第四届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　广东通宇通讯股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第三次会议于2020年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式表决召开，会议通知于2020年4月17日以通讯方式向全体监事发出。会议由监事会主席高卓锋先生主持，本次会议应出席监事5名，实际出席5名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本次会议的召开合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经全体监事一致同意，审议通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意票：5票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年度监事会工作报告》。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于2019年年度报告及报告摘要的议案》

　　表决结果：同意票：5票，反对票0票，弃权票0票。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（三）审议通过《关于2020年一季度报告全文及正文的议案》

　　表决结果：同意票：5票，反对票0票，弃权票0票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（四）审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意票：5票，反对票0票，弃权票0票。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　2019年度，公司实现营业收入163,798.43 万元，归属上市公司股东的净利润为2,521.42万元，基本每股收益为0.07元/股。截止2019年12月31日，公司总资产为314,202.54万元，归属上市公司股东的所有者权益为            195,745.69万元。上述财务指标已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2019年度审计报告确认。

　　经审核，监事会认为公司《2019年度财务决算报告》符合公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（五）审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意票：5票，反对票0票，弃权票0票。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　监事会认为，董事会作出的2019年度利润分配预案符合公司实际情况，兼顾了公司的实际情况与股东的利益，同意本次利润分配方案。

　　（六）审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》

　　表决结果：同意票：5票，反对票0票，弃权票0票。

　　监事会认为，报告期内公司内部控制合理、有效，能够适应公司的管理要求和发展需要；董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

　　（七）审议通过《关于续聘审计机构的议案》

　　表决结果：同意票：5票，反对票0票，弃权票0票。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　监事会认为，容诚具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司2019年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作连贯性，同意续聘容诚为公司2020年度审计机构。

　　（八）审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：同意票：5票，反对票0票，弃权票0票

　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

　　东北证券股份有限公司对此发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对此发表了鉴证意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（九）审议通过《@<蠢慈辏?020-2022年）股东分红回报计划（草案）@>