西部证券股份有限公司
关于上海总部办公楼装修项目委托代建管理的公告

　　证券代码：002673      证券简称：西部证券     公告编号：2020-035

　　西部证券股份有限公司

　　关于上海总部办公楼装修项目委托代建管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）已租赁上海“晶耀商务广场”3号楼用作上海总部及子公司办公，为顺利实施该办公楼装修项目，公司委托上海城投置地（集团）有限公司（以下简称“城投置地”）采取项目代建方式完成相关建设工作，涉及该关联交易事项在董事会授权决策范围内，无需提交股东大会审议。

　　一、关联方基本情况

　　城投置地是上海城投控股股份有限公司全资子公司，与公司构成关联关系。城投置地成立于1996年11月27日，注册资本金25亿元人民币，具有房地产开发一级资质，注册地址：上海市杨浦区国秀路88弄42号303室，法定代表人陈晓波。公司经营范围：工程技术咨询服务，房地产开发，经营，物业管理，工程，建设监理。城投置地已先后获得中国房地产上市公司50强（第45位），全国房地产开发企业500强（第75位）、上海市房地产开发企业50强（第8位）、保障房建设十强（第1位）、上海房地产开发十大著名企业和十大著名企业家、上海市场诚信经营先进单位、上海市职工最满意企业单位等荣誉称号。

　　二、关联交易标的情况

　　项目名称：西部证券上海总部办公楼装修项目（以下简称：项目）。项目位于上海浦东前滩，耀体路以南，耀龙路以东，平家桥路以西。建筑总高70米，地上12层，甲级写字楼，标准层高4.5米。根据公司办公需求，项目装修改造共涉及12个楼层，装修面积约17977平方米。其中1层为接待大厅；5层设置资料室、员工健身区；6层设置财富管理中心，咖啡吧，剩余区域对外出租；7层集中设置机房（该楼层需要承重加固）；7层以上为公司驻上海各部门、分公司和子公司办公区（其中：西部期货有限公司（以下简称：西部期货）位于8层，西部利得基金管理有限公司（以下简称：西部利得）位于9层和10层）。

　　项目涉及各专业工程包括：室内装饰工程、安装工程（包括电气、给排水、暖通及消防工程）、景观工程（包括1层楼外、16层室外景观工程）、楼宇导视系统工程、软装工程（包括雕塑艺术品、橱饰、壁画、花景、电动窗帘等）、弱电工程及智能化管理系统工程（包括建筑设备监控、能源管理、信息发布、安全防范管理、视频监控、入侵报警、访客管理、一卡通等16个子系统）、机房工程（包括机房结构检测及加固、电气、空调、消防、电力扩容等）等。

　　经咨询有关单位，项目投资估算总额约12407.7129万元，其中公司承担约9076.5435万元，建设资金由公司自筹；西部利得约2537.4309万元，西部期货约793.7385万元，由两家子公司自筹。

　　三、关联交易定价政策及依据

　　国家、陕西省和西安市对“代建费”未作明确规定，政府投资项目的代建费一般为项目投资总额的1%-2%，企业投资项目的代建费为项目投资总额的3%--5%。本项目代建费，参考公司已实施的工程项目代建费标准为依据，经协商确定代建费为项目投资总额的4%，本次关联交易遵循了公平、合理的定价原则，按照市场化原则公允定价。

　　四、关联交易主要内容

　　（一）项目代建管理工作范围

　　项目实施过程中由代建单位代为履行公司职责，按照公司要求和批准文件所确定的项目内容、规模、标准和投资总额进行全过程项目代建管理。代建单位代理公司组织方案设计，负责项目从前期手续报建、施工图设计（含审查）、招标活动、工程施工、工程监理、竣工验收、工程移交、结算审计、财务决算等涉及本项目的相关事项，直至工程质保期结束。代建单位负责投资、安全、质量和工期控制，依法承担项目的安全责任和工程质量责任。公司对代建单位实施监督，审核代建工程项目合同，参与项目竣工验收，对工程结算进行审计等。

　　（二）代建管理费计费标准如下：

　　1.计算方法：代建管理费＝代建项目投资总额（不含代建管理费）×代建管理费率（4%）；

　　2.代建项目投资总额：本项目相关合同最终结算、审定总金额为基数计算（不含代建管理费）；

　　3.代建管理费率：4%；

　　4.代建管理费金额估算：以项目投资估算总额12407.7129万元测算，代建管理费约477.2197万元。其中，公司承担代建管理费约349.0978万元，西部利得承担代建管理费约97.5935万元，西部期货承担代建管理费约30.5284万元。

　　五、交易目的及对上市公司的影响

　　（一）鉴于本项目在上海市实施，加之公司缺乏工程项目建设专业技术人员，因此公司委托城投置地实施项目代建管理。城投置地是一家从事房地产开发与经营管理的公司，曾主持开发了众多上海市重点工程，具备项目的代建管理综合能力，公司与城投置地的关联交易属于公司正常经营行为。因本项目涉及专业工程较多，时间紧迫，由城投置地进行项目代建管理能够在设计、施工、工程管理等方面统一协调，有效推进项目建设，加快完成公司上海总部及子公司搬迁，从而改善员工办公条件。

　　（二）关联交易定价参考了市场公允价格，由双方平等协商确定，不存在损害非关联股东利益及公司利益情形，不影响公司独立性。

　　特此公告。

　　西部证券股份有限公司董事会

　　2020年4月28日