西部证券股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告

　　证券代码：002673       证券简称：西部证券    公告编号：2020-031

　　西部证券股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第五届监事会全体监事发出了召开第五届监事会第八次会议的通知及议案等资料。2020年4月28日，会议在西安市东新街319号8幢公司总部二楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议应到监事5名，实到5名，其中监事亢伟女士、刘洁女士以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席周仁勇先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议审议通过了《西部证券股份有限公司2020年第一季度报告》。监事会认为：公司《2020年第一季度报告》的内容和格式符合法律、法规和中国证监会的相关规定，能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，未发现参与编制和审核季报的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　《西部证券股份有限公司2020年第一季度报告》全文与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《西部证券股份有限公司2020年第一季度报告》正文与本决议同日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　2、会议审议通过了公司上海总部办公楼装修项目委托代建管理的提案。监事会认为：此项关联交易定价参考了市场公允价格，由双方平等协商确定，不存在损害非关联股东利益及公司利益情形，不影响公司独立性。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　《西部证券股份有限公司关于上海总部办公楼装修项目委托代建管理的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　3、会议审议通过了公司上海总部“晶耀商务广场”3号楼办公场地局部对外出租的提案。监事会认为：公司此次与关联方的关联交易，符合公司经营发展需要，关联交易定价参考市场价格进行，不存在损害非关联股东利益及公司利益的情形，相关关联交易不影响公司的独立性。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　《西部证券股份有限公司关于上海总部“晶耀商务广场”3号楼办公场地局部对外出租的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　西部证券股份有限公司监事会

　　2020年4月28日