北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于拟聘任会计师事务所的公告

　　证券代码：002662              股票简称：京威股份            公告编号：2020-024

　　北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于拟聘任会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第四届董事会第四十八次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》，拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构，现将相关内容公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的情况说明

　　信永中和为公司提供多年审计服务，具有为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求，信永中和勤勉尽责，坚持独立审计原则，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，按计划完成了对公司的各项审计业务，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和为公司2020年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与信永中和协商确定相关的审计费用。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1、机构信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　机构性质：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层。

　　注册资本：3,600万元。

　　经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　历史沿革：信永中和最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所。

　　信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。

　　业务资质：信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。资质明细如下：

　　（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；

　　（2）首批获准从事金融审计相关业务；

　　（3）首批获准从事H股企业审计业务；

　　（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

　　投资者保护能力：信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所（共计 56 个办公室）。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。

　　信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018年度所投的职业保险，累计赔偿限额15,000万元。

　　2、人员信息

　　截止2020年2月29日，信永中和合伙人（股东）228人，注册会计师1679人（2018年末为1522人）。从业人员数量5331人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

　　拟签字项目合伙人梁晓燕，注册会计师，已从事证券业务 28年，至今已为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

　　拟签字注册会计师李丽华，注册会计师，已从事证券业务 11年，至今已为多家公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

　　3、业务信息

　　信永中和 2018年度业务收入为173,000万元，其中，审计业务收入为144,600万元，证券业务收入为59,700万元。

　　截止2020年2月29日，信永中和上市公司年报审计项目370个（含港股），其中，A股项目289个、H股项目13个，A+H项目9个,A+B项目4个，B股项目1个，港股项目（不含H股）54个。

　　信永中和在公司相关行业有丰富的经验，服务过的客户包括富奥汽车零部件股份有限公司、中通客车控股股份有限公司、辽宁曙光汽车集团股份有限公司、常州光洋轴承股份有限公司、成都豪能科技股份有限公司、成都西菱动力科技股份有限公司、天津汽车模具股份有限公司等。

　　4、执业信息

　　信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　1）拟签字合伙人

　　姓名：梁晓燕

　　执业资质：中国注册会计师

　　从业经历：经济学硕士、中国注册会计师、高级会计师、澳大利亚国家会计师协会资深会员、国际财务会计委员会会员，有逾28年审计执业经验，专业特长领域有国有大型企业的财务综合服务；国企改制策划及上市审计；证券、基金等金融公司的审计；产权重组和资产重组；兼并策划、组织机构及管理结构整合。主要负责过的证券业务有康龙化成新药研发股份有限公司、科沃斯机器人股份有限公司、中国出版股份有限公司及中文天地出版传媒集团股份有限公司等。

　　2）独立复核合伙人

　　姓名：张富根

　　执业资质：中国注册会计师

　　从业经历：中国注册会计师协会资深会员，自2001年至今，从事证券服务业务已20年，曾为多家上市公司提供过IPO申报和年报审计服务，拥有比较丰富的上市公司等项目的服务经验，主要负责过的证券业务有一汽轿车股份有限公司、天津一汽夏利汽车股份有限公司、长春一汽富维汽车零部件股份有限公司、富奥汽车零部件股份有限公司、中视传媒股份有限公司、四川北方硝化棉股份有限公司、重庆智飞生物制品股份有限公司、北京金一文化发展股份有限公司等。

　　3）拟签字会计师：

　　姓名：李丽华

　　执业资质：中国注册会计师

　　从业经历：有逾11年审计执业经验，参与股份公司拟上市审计、国内高科技企业海外上市审计、上市公司年度审计、国有企业经济责任审计、内控调查及其他专项审计服务、会计服务。主要负责过的证券业务有中原证券股份有限公司A股及H股IPO审计、年度审计；中国平煤神马能源化工集团年度审计； 中核苏阀股份有限公司年度审计；兖州煤业股份有限公司年度审计、内部控制审计等。

　　5、诚信记录

　　近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

　　本次拟安排的项目签字合伙人、项目签字注册会计师最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

　　三、拟聘任会计师事务所履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会对信永中和的执业、诚信记录等有关情况进行了充分的了解，并就其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查与判断。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，同意向第四届董事会第四十八次会议提议续聘信永中和为公司 2020 年度财务及内控审计机构。

　　2、独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见：

　　（1）独立董事对聘任会计师事务所发表了事前认可意见：公司拟聘任的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2020年度财务和内部控制审计工作的要求，公司拟续聘任会计师事务所事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,同意提交第四届董事会第四十八次会议审议。

　　（2）公司独立董事对聘任会计师事务所的议案发表独立意见：信永中和会计师事务所除为公司提供审计相关专业服务之外，与公司不存在任何关联关系或其他利益关系；公司拟续聘信永中和会计师事务所为2020年度的财务审计和内控审计机构，保持了公司审计机构的稳定性，相关聘用程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。因此，我们同意公司聘请信永中和会计师事务所为2020年度财务审计和内控审计机构。

　　3、公司于2020年4月27日召开第四届董事会第四十八次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于聘任2020年度审计机构的议案》，同意聘任信永中和为公司2020年度财务和内控审计机构。

　　4、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2019年度股东大会审议通过后生效。

　　四、备查文件

　　1、公司第四届董事会第四十八次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第二十次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第四十八次会议相关事项的独立董事事前认可意见；

　　4、独立董事关于第四届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见；

　　5、公司董事会审计委员会履职文件；

　　6、信永中和营业执照证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　北京威卡威汽车零部件股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日