东华软件股份公司第七届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：002065        证券简称：东华软件        公告编号：2020-054

　　东华软件股份公司第七届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议，于2020年4月22日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2020年4月28日下午15:00以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事10人，实到10人，会议由董事长薛向东主持，3名监事列席。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

　　1、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度总经理工作报告》；

　　2、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度董事会工作报告》，本议案需提交公司2019年年度股东大会审议；

　　详见《东华软件股份公司2019年年度报告》全文之“第四节经营情况讨论与分析”部分。

　　公司独立董事范玉顺、李燕、林中、栾大龙、王以朋分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会进行述职。详见2020年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年度独立董事述职报告》。

　　3、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年年度报告》全文及摘要，本议案需提交公司2019年年度股东大会审议；

　　《东华软件股份公司2019年年度报告》全文详见2020年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-053）。

　　4、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度财务决算报告》，本议案需提交公司2019年年度股东大会审议；

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2020]008139号无保留意见的审计报告，公司实现营业收入88.49亿元，比上年同期增长4.47%；营业利润6.14亿元，比上年同期上升17.96%；利润总额6.38亿元，比上年同期下降22.76%；归属于上市公司股东的净利润5.84亿元，比上年同期下降27.62%。

　　5、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度利润分配预案》，本议案需提交公司2019年年度股东大会审议；

　　公司2019年度利润分配预案以公司总股本3,115,482,375为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税）。经权益分派后，剩余未分配利润滚存至下一年度。

　　独立董事对本议案发表了意见，详见2020年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第七届董事会第七次会议相关事项的独立认可意见和独立意见》。

　　6、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》；

　　详见2020年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司2019年度内部控制自我评价报告》。

　　公司独立董事与监事会分别对本议案发表了意见，详见2020年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第七届董事会第七次会议相关事项的独立认可意见和独立意见》。。

　　7、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》；

　　详见2020年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部控制规则落实自查表》。

　　8、会议以10票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年第一季度报告》全文及正文；

　　《东华软件股份公司2020年第一季度报告》全文详见2020年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），正文详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-057）。

　　9、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，本议案需提交公司2019年年度股东大会审议；

　　公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。

　　监事会对本议案发表了意见，独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见，详见2020年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-058）。

　　10、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对公司高级管理人员2019年度薪酬考核的议案》；

　　经审议，董事会同意公司根据薪酬制度及其他相关规定，并结合公司实际情况制定高级管理人员2019年度的薪酬方案，高级管理人员在领取基本薪酬的基础上，经公司薪酬与考核委员会考核，结合公司当年度实际经营情况及其履职情况，根据公司的绩效考核制度确定实际领取的薪酬。公司董事及高级管理人员2019年度薪酬情况详见公司《2019年年度报告》。

　　公司独立董事对本议案发表了意见，详见2020年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第七届董事会第七次会议相关事项的独立认可意见和独立意见》。

　　11、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度社会责任报告》；

　　详见2020年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司2019年度社会责任报告》。

　　12、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》；

　　独立董事与监事会分别对本议案发表了意见，详见2020年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2020-059）。

　　13、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于银行授信及担保事项的议案（一）》，本议案需提交公司2019年年度股东大会审议；

　　详见2020年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司关于银行授信及担保事项的公告（一）》（公告编号：2020-060）。

　　14、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于银行授信及担保事项的议案（二）》；

　　详见2020年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司关于银行授信及担保事项的公告（二）》（公告编号：2020-061）。

　　15、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

　　详见2020年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-062）。

　　三、备查文件

　　1、东华软件股份公司第七届董事会第七次会议决议；

　　2、东华软件股份公司第七届监事会第五次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第七届董事会第七次会议相关事项的独立认可意见和独立意见。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二零年四月二十九日