华明电力装备股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：002270      证券简称：华明装备     公告编号：〔2020〕025号

　　华明电力装备股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易的基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　华明电力装备股份有限公司（以下简称“华明装备”或“公司”）、子公司上海华明电力设备制造有限公司（以下简称“华明制造”）及孙公司上海华明高压电气开关制造有限公司（以下简称“华明高压”）因日常经营需要，预计2020年拟与关联方上海华明工业电器科技有限公司（以下简称“华明科技”）、实际控制人肖日明、肖申发生日常关联交易，交易金额合计不超过人民币2,050万元。

　　2020年4月28日，公司召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，独立董事对上述议案出具了事前认可意见并发表了独立意见，关联董事肖毅回避表决。此关联交易无需提交股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　2020年日常关联交易预计情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　二、关联人介绍及关联关系

　　1、基本情况

　　（1）上海华明工业电器科技有限公司

　　法定代表人：肖毅

　　注册资本：500万人民币

　　住所：上海市普陀区同普路977号

　　经营范围：工业空调领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，企业管理咨询，企业形象策划，市场营销策划，商务信息咨询，计算机系统集成，计算机软硬件开发及销售，计算机技术咨询服务，通信工程，网络工程，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　（2）肖日明、肖申均为公司实际控制人之一。

　　2、与上市公司的关联关系

　　华明制造及华明高压为公司全资下属公司，华明科技为公司控股股东上海华明电力设备集团有限公司（以下简称“华明集团”）的全资子公司，肖日明、肖申均为公司实际控制人之一。符合《股票上市规则》10.1.3条第（二）款、10.1.5条第（一）款规定的关联关系的情形。

　　3、履约能力分析

　　上海华明工业电器科技有限公司是依法存续且经营正常的公司，具有相关履约能力，不存在履约障碍，且2020年预计将产生的关联交易合同额占公司经营性营业收入比例较小，不会对公司财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。

　　三、关联交易主要内容

　　1、定价原则和依据

　　上述拟发生的日常性关联交易，交易双方遵循公平合理的原则，经平等协商确定交易价格。定价依据以市场价格为基础，交易价格公允，并根据实际发生的金额结算。

　　2、关联交易协议签署情况

　　关联交易协议由双方根据实际情况签署。

　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易均为公司日常生产经营需要的业务，属正常的商业行为，上述关联交易定价以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生显著影响，不会对公司业务独立性造成影响，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。

　　五、独立董事意见

　　独立董事事前认可意见：本次预计2020年度日常关联交易是基于公司正常经营需要所进行的合理预测，符合有关法律法规及公司章程的规定，符合公司经营发展的需要，不会影响公司独立性，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，同意将该事项提交公司董事会审议。

　　独立董事独立意见：公司2020年度日常关联交易的预计均是基于公司正常经营情况，属于正常的商业行为，关联交易定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。董事会的审议和表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第十次会议决议；

　　2、独立董事关于2020年度日常关联交易预计的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　华明电力装备股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日