海南高速公路股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告

　　证券代码：000886      证券简称：海南高速     公告编号：2020-008

　　海南高速公路股份有限公司

　　第七届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南高速公路股份有限公司第七届监事会第三次会议通知于2020年4月17日以书面方式、传真方式或邮件方式向全体监事发出，会议于2020年4月27日在公司7楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人，会议由公司监事会主席庞磊先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过了如下议案：

　　一、2019年度监事会工作报告

　　具体内容详见公司于2020年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年度监事会工作报告》。

　　该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权0票。

　　二、2019年年度报告及其摘要

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权0票。

　　三、2019年度利润分配预案

　　经审核，监事会认为：公司2019年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本的利润分配预案符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司监事会同意该利润分配预案。

　　该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

　　表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权0票。

　　四、2019年度内部控制评价报告

　　全体监事一致认为：公司2019年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及规范运行情况。

　　表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权0票

　　五、2020年第一季度报告

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权0票。

　　六、关于会计政策变更的议案

　　经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

　　表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权0票。

　　以上第一、二、三项议案将提交2019年度股东大会审议。

　　特此公告

　　海南高速公路股份有限公司

　　监  事  会

　　2020年4月29日