天马轴承集团股份有限公司
第七届董事及监事薪酬的公告

　　证券代码：002122        证券简称：*ST天马         公告编号：2020-062

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　　第七届董事及监事薪酬的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第六届董事会第五十次会议和第六届监事会第二十三次会议，会议分别审议通过了《关于确定公司第七届董事会非独立董事薪酬的议案》、《关于确定公司第七届董事会独立董事津贴的议案》和《关于确定公司第七届监事会监事薪酬的议案》。第七届董事会董事、监事会监事的薪酬情况如下：

　　一、第七届董事会董事薪酬及津贴

　　1、非独立董事薪酬

　　公司董事会根据薪酬与考核委员会的提议，拟根据薪酬相关制度，依据风险、责任、利益相一致的原则，综合个人能力、岗位职责、业绩，确定公司第七届非独立董事的薪酬。

　　本方案所称非独立董事系指公司董事会除独立董事以外的且其有足够的能力、资质和时间保证在公司能够具体负责并胜任某项（数项）或某类（数类）事务的董事。

　　同时担任公司高级管理人员的董事，按照公司高级管理人员的薪酬与绩效考核制度领取薪酬，不再因其担任公司董事而受薪。

　　本事项的效力自第七届董事会任期起始日开始至第七届董事会任期届满之日止。

　　本事项尚需公司2019年年度股东大会审议批准。

　　2、独立董事津贴

　　公司董事会薪酬与考核委员会结合公司实际经营情况及行业、地区发展水平，提议调整独立董事津贴。公司董事会根据薪酬与考核委员会提议，拟将第七届董事会独立董事津贴确定为每人12万元/年（含税）。

　　本事项的效力自第七届董事会任期起始日开始至第七届董事会任期届满之日止。

　　本事项尚需公司2019年年度股东大会审议批准。

　　公司独立董事对第七届董事会董事薪酬方案发表了独立意见。

　　独立董事认为：公司根据薪酬相关制度，依据风险、责任、利益相一致的原则，综合个人能力、岗位职责、业绩，确定公司第七届董事会董事的薪酬制度，有利于强化董事人员勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意第七届董事会董事的薪酬事项，并同意提交公司股东大会审议。

　　二、第七届监事会监事薪酬

　　根据公司薪酬相关制度，兼职监事人员根据其在公司所任行政职务按照公司薪酬管理制度考核，综合个人能力、岗位职责、业绩确定，原则上在公司领取其在公司所在岗位的薪酬（不再另行领取监事津贴）。

　　本事项的效力自第七届监事会任期起始日开始至第七届监事会任期届满之日止。

　　本事项尚需公司2019年年度股东大会审议批准。

　　天马轴承集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日