湖北宜化化工股份有限公司九届六次监事会决议公告

　　证券代码：000422          证券简称：ST宜化        公告编号：2020－025

　　湖北宜化化工股份有限公司九届六次监事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）九届六次监事会通知于2020年4月19日以邮件、短信、微信等方式发出。

　　2、本次监事会会议于2020年4月28日以通讯表决方式召开。

　　3、本次监事会会议应参与监事3名，实参与监事3名。

　　4、本次监事会会议由王心彩女士主持。

　　5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《2019年年度报告及摘要》（详见同日巨潮资讯网公告）。

　　监事会专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2、审议通过了《2019年度监事会工作报告》

　　报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，本着对股东、对公司负责的精神，认真履行有关法律、法规、章程所赋予的职责，积极出席董事会、股东大会和临时重要会议，行使监督职能。报告期内共召开了4次监事会会议，具体情况如下：

　　（1）九届二次监事会

　　2019年4月3日在宜昌市沿江大道52号湖北宜化大楼会议室召开九届二次监事会，会议审议通过了以下议案：

　　①公司2018年度监事会工作报告

　　②公司2018年度报告及年报摘要

　　③公司关于2019年度日常关联交易预计的议案

　　④公司关于2018年度内部控制评价报告

　　⑤关于续聘会计师事务所的议案

　　⑥公司关于2018年度计提资产减值损失的议案

　　⑦公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案

　　⑧公司2018年度环境责任报告

　　⑨公司关于会计政策变更的议案

　　（2）九届三次监事会

　　2019年4月29日在宜昌市沿江大道52号湖北宜化大楼会议室召开九届三次监事会，会议审议通过了公司2019年第一季度报告。

　　（3）九届四次监事会

　　2019年8月28日以通讯表决召开方式召开九届四次监事会，会议审议通过了以下议案：

　　①公司2019年半年度报告及摘要

　　②公司对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告

　　（4）九届五次监事会

　　2019年10月28日在宜昌市沿江大道52号湖北宜化大楼会议室召开九届五次监事会，会议审议通过了公司2019年第三季度报告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3、审议通过了《2019年内部控制自我评价报告》（详见同日巨潮资讯网公告）。

　　表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

　　4、审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》(详见同日巨潮资讯网公司公告2020-019号)

　　表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于公司部分固定资产报废处理的议案》(详见同日巨潮资讯网公司公告2020-020号)

　　表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　6、审议通过了《2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。

　　由于公司报告期内母公司可供普通股股东分配利润为负，决定2019年度不派发现金红利、不送红股、也不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　7、审议通过了《2020年日常关联交易预计的议案》(详见同日巨潮资讯网公司公告2020-021号)

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》(详见同日巨潮资讯网公司公告2020-022号)

　　表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　9、审议通过了《关于更换公司第九届监事会非职工代表监事的议案》(详见同日巨潮资讯网公司公告2020-026号)

　　监事会意见：提名廖琴琴女士为第九届监事会非职工代表监事，并同意将该议案提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止（2021年12月20日）。

　　表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　10、审议通过了《2020年第一季度报告》(详见同日巨潮资讯网公告)。

　　监事会专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议的2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

　　上述议案中1、2、4、5、6、7、8、9号议案还需提交公司2019年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　监  事   会

　　2020年4月28日