深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
关于续聘会计师事务所为公司2020年审计机构的公告

　　证券简称：瑞和股份              证券代码：002620            公告编号：2020-020

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所为公司2020年审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第四届董事会2020年第二次会议、第四届监事会2020年第二次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2020年审计机构的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）在2019年度的审计工作中，遵循诚信独立、客观公正的原则，较好的完成了公司2019年度财务报告等工作，表现了良好的职业操守和专业的业务能力。为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘天健为公司2020年度的审计机构，聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　1、机构信息

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　　2、人员信息

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　　3、业务信息

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　　4、执业信息

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

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　　5、诚信记录

　　（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）

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　　（2）拟签字注册会计师

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　　6、拟聘任会计师事务所主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式

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　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　2020年4月27日公司召开第四届董事会2020年第二次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2020年审计机构的议案》。董事会审计委员会在董事会前已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，同意续聘天健为公司2020年度的审计机构。

　　独立董事事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的经验和职业素养，对于规范公司的财务运作，起到了建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。我们同意《关于续聘天健会计师事务所为公司2020年审计机构的议案》提交公司第四届董事会2020年第二次会议审议。

　　独立董事意见：公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年审计机构，聘用程序符合《公司章程》及相关规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，作为公司独立董事，我们未发现该公司及工作人员有任何有损职业道德的行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　2020年4月27日公司召开第四届监事会2020年第二次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2020年审计机构的议案》。监事会认为：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的服务意识、职业操守和履职能力，监事会同意继续聘任天健会计师事务所作为公司2020年度的审计机构。

　　四、备查文件

　　1、第四届董事会2020年第二次会议决议；

　　2、独立董事事前认可意见、独立董事意见；

　　3、第四届监事会2020年第二次会议决议；

　　4、天健事务所营业执照、证券期货相关业务许可证、签字会计师执业证件等扫描件。

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十七日