上海柘中集团股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

　　证券简称:柘中股份      证券代码:002346     公告编号:2020-10

　　上海柘中集团股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海柘中集团股份有限公司第四届董事会第六次会议于2020年4月17日以电话、当面传达等方式通知全体董事,本次会议于2020年4月28日下午14点在公司206会议室举行,董事长陆仁军主持了会议。公司应到董事7名,实到董事7名,本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议：

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　　特此公告。

　　上海柘中集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十八日