浙江万里扬股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：002434          证券简称：万里扬         公告编号：2020-019

　　浙江万里扬股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）作为公司2020年度审计机构，该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　天健会计师事务所具有从事证券相关业务的资格。该所担任公司审计机构以来，遵循《中国注册会计师独立审计准则》相关规定，一直能勤勉履行其审计职责，公正、客观、及时、准确地完成各次审计任务并发表独立审计意见，能够满足公司2020年度财务审计工作要求。公司拟续聘天健会计师事务所作为公司2020年度审计机构，并提请股东大会授权公司董事长根据年度审计工作实际情况，决定相关审计费用。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

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　　（二）人员信息

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　　（三）业务信息

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　　（四）执业信息

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

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　　（五）诚信记录

　　1.天健会计师事务所（特殊普通合伙）

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　　2.拟签字注册会计师

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　　三、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审查意见

　　经审查，天健会计师事务所是一家审计经验丰富、能力突出的审计机构，具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供审计服务以来，一直能勤勉履行其审计职责，公正、客观、及时、准确地完成各次审计任务，且其规模较大，具备多年为上市公司提供审计服务的能力，能够满足公司2020年度财务审计工作要求。公司董事会审计委员会同意续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构，并提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　天健会计师事务所具有证券业从业资格，其在受聘担任公司外部审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们一致同意续聘天健会计师事务所为公司2020年度的审计机构，并同意将《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

　　（三）公司董事会表决意见

　　2020年4月28日，公司第四届董事会第十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　（一）第四届董事会第十六次会议决议；

　　（二）第四届董事会审计委员会会议决议；

　　（三）独立董事的事前认可意见和独立意见；

　　（四）天健会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　浙江万里扬股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日