旺能环境股份有限公司
关于拟聘任2020年度会计师事务所的公告

　　证券代码：002034           证券简称：旺能环境          公告编号：2020-26

　　旺能环境股份有限公司

　　关于拟聘任2020年度会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年4月27日，旺能环境股份有公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于拟聘任2020年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构。

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务许可资格的机构，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，已连续12年为本公司提供优质审计服务，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

　　在审计过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够坚持客观、独立、公正的立场，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好的完成各项审计工作。为保证审计工作的连续性和稳定性，董事会提议：续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构，审计工作的职责按双方签订的《业务约定书》执行，聘期一年。董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司审计费用水平综合决定2020年度具体审计费用。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1、机构信息

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　　2、人员信息

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　　3、业务信息

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　　4、执业信息

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

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　　5、诚信记录

　　（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）

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　　（2）拟签字注册会计师

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　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、公司独立董事对公司关于聘任2020年度会计师事务所的事项进行了事前认可，并对此事项发表事前认可意见如下：

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为2019年公司的外部审计机构，在执业过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的审计原则，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，严格履行了双方审计约定书所规定的责任和义务。因此，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并将该议案提交公司董事会、股东大会进行审议。

　　2、独立董事对该事项发表的独立意见如下：

　　经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，对于规范公司的财务运作，能够起到积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，勤勉、尽职、公允、合理地发表了独立审计意见。因此，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，同时将该议案提交公司 2019年年度股东大会审议。

　　（三）公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于拟聘任2020年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度审计机构。本次拟聘任2020年度会计师事务所的议案尚需提请公司2019年度股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二十九次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第十八次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第七届董事会第二十九次会议相关议案的事前认可意见；

　　4、独立董事关于公司第七届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见；

　　5、公司董事会审计委员会2019年年度会议决议；

　　6、天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　旺能环境股份有限公司董事会

　　2020年4月27日