湖南大康国际农业食品股份有限公司
关于续聘2020年度审计机构的公告

　　证券代码：002505        证券简称：大康农业        公告编号：2020-024

　　湖南大康国际农业食品股份有限公司

　　关于续聘2020年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开的第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2020年度审计机构，本事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　天健会计师事务所多年来为公司提供了优质的审计服务，在业务执行过程中，尽职尽责，具有较好的专业能力。从审计工作持续性、完整性以及对公司业务熟悉程度考虑，公司拟继续聘请天健会计师事务所为公司2020年的财务审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计等业务服务。2019年度审计费用370万元（不含税），公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关的审计费用。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1、机构信息

　　（1）会计师事务所基本信息

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　　（2）承办本业务的分支机构基本信息

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　　2、人员信息

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　　3、业务信息

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　　4、执业信息

　　天健会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

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　　5、诚信记录

　　（1）天健会计师事务所

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　　（2）拟签字注册会计师

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　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会通过审查天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为保证审计工作的连续性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并提交公司第六届董事会第三十七次会议审议。

　　2、公司第六届董事会第三十七次会议，审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构。本次聘请2020年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

　　3、公司第六届监事会第二十七次会议，审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构。

　　4、独立董事的事前认可意见和独立意见

　　（1）事前认可意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

　　因此，同意续聘该会计师事务所为公司2020年度的审计机构，同意将本议案提交至公司第六届董事会第三十七次会议审议，并提请董事会将议案提交股东大会审议。

　　（2）独立意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

　　因此，同意续聘该会计师事务所为公司2020年度的审计机构，并同意将该事项提交公司2019年度股东大会审议。

　　特此公告

　　湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会

　　2020年4月29日