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上海力盛赛车文化股份有限公司2019年度股东大会决议公告

　　证券代码：002858 证券简称：力盛赛车公告编号：2020-028

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；

　　2、本次股东大会无增加、变更或否决提案的情况；

　　3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开情况

　　1、本次股东大会的召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2020年4月28日下午15:00

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月28日 9:30~11:30,13:00~15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月28日9:15~15:00。

　　2、会议召开地点：上海市长宁区福泉北路518号8座2楼公司会议室

　　3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长夏青先生

　　6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格和召集人资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东15人，代表股份61,145,300股，占上市公司有表决权股份总数的48.6666%。

　　其中：通过现场投票的股东8人，代表股份52,868,800股，占上市公司有表决权股份总数的42.0792%；通过网络投票的股东7人，代表股份8,276,500股，占上市公司有表决权股份总数的6.5874%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东9人，代表股份4,105,900股，占上市公司有表决权股份总数的3.2680%。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份3,329,400股，占上市公司有表决权股份总数的2.6499%；通过网络投票的股东6人，代表股份776,500股，占上市公司有表决权股份总数的0.6180%。

　　（注：中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东。）

　　3、其他出席情况：

　　公司的部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所律师列席和见证了本次会议，并出具了法律意见书。

　　三、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：

　　1.关于公司2019年度董事会工作报告的议案

　　总表决情况：同意60,369,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.7304%；反对689,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.1275%；弃权86,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1421%。

　　2.关于公司2019年度监事会工作报告的议案

　　3.关于《上海力盛赛车文化股份有限公司2019年年度报告》及其摘要的议案

　　4.关于公司2019年度财务决算报告的议案

　　5.关于公司2019年度利润分配预案的议案

　　中小股东总表决情况：同意3,329,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的81.0931％；反对689,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的16.7905％；弃权86,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.1165％。

　　6.关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

　　7.关于公司续聘2020年度审计机构的议案

　　8.关于公司2020年度董事、监事薪酬方案的议案

　　9.关于监事辞职及补选监事的议案

　　10.关于公司签署江西赛骑运动器械制造有限公司补充协议的议案

　　11.关于江西赛骑运动器械制造有限公司业绩承诺实现情况的议案

　　12.关于公司天马赛车场扩建项目建设期延期的议案

　　13.关于公司符合非公开发行股票条件的议案