郴州市金贵银业股份有限公司
关于全资子公司投资设立孙公司的公告

　　证券代码：002716          证券简称：ST金贵          公告编号：2020-049

　　郴州市金贵银业股份有限公司

　　关于全资子公司投资设立孙公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、对外投资概述

　　2020年4月28日，郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于全资子公司投资设立孙公司的议案》，根据公司经营发展需要，同意全资子公司西藏金和矿业有限公司（以下简称“金和矿业”）以自筹资金出资500万元人民币投资设立孙公司西藏金和贸易有限公司（暂定名，以市场监督管理部门登记为准，以下简称“西藏金和贸易”），授权谭三彦负责设立孙公司的注册登记等事宜。

　　本次对外投资设立孙公司不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的规定，本次对外投资设立孙公司事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、本次投资标的的基本情况

　　标的公司的基本情况：

　　公司名称：西藏金和贸易有限公司（名称以工商登记机关核准为准）

　　公司住所：西藏自治区拉萨市墨竹工卡县工卡镇恰嘎村

　　注册资本：500万元人民币

　　法定代表人：谭三彦

　　经营范围：有色金属及矿产品贸易；金、银、稀有贵金属及化工产品（危险化学品除外）的贸易；建筑材料、机械设备、电器设备、五金交电、日用百货、文化体育用品的贸易；从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　股东出资及资金来源：全资子公司西藏金和矿业有限公司拟以自筹资金出资500万元人民币，西藏金和矿业有限公司持有其100%股权。

　　上述金贵银业拟对外投资设立孙公司的公司名称、注册资本、经营范围、注册地址等基本情况，尚需国家有关部门审批或备案后方可实施，最终以实际审批或备案后的注册信息为准。

　　三、本次对外投资的目的、风险和对上市公司的影响

　　1、本次对外投资的目的：本次对外投资是基于公司全资子公司金和矿业业务发展的需要，金和矿业将进一步打造成铅精矿生产、加工、贸易一体化产业链。同时，成立全资贸易孙公司，由全资孙公司全面负责贸易运营，有利于业务专业化、管理规范化、效益最大化。

　　2、存在的风险：孙公司的设立尚需工商行政管理部门审批；孙公司成立后可能会面临经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素。公司将进一步完善现有管理体系，加强对孙公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。公司将密切关注后续事项的相关进展，及时履行信息披露义务。

　　3、对公司的影响：本次投资资金来源为西藏金和矿业有限公司自筹资金，本次出资对公司的财务状况及生产经营无重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　公司第四届董事会第三十次会议决议

　　特此公告。

　　郴州市金贵银业股份有限公司董事会

　　2020年4月29日