山东龙泉管道工程股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

　　证券代码：002671             证券简称：龙泉股份         公告编号：2020-032

　　山东龙泉管道工程股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2020年4月23日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2020年4月28日上午11点在公司会议室召开。会议由公司监事会主席王宇先生主持，会议应出席监事3名，实到监事3名。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

　　1、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《公司2019年年度报告及其摘要》并同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议；

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核《山东龙泉管道工程股份有限公司2019年年度报告》及其摘要的程序符合法律法规、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《公司2019年度财务决算报告》并同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议；

　　公司2019年营业收入为1,118,070,925.69元，同比增长10.48%，归属于上市公司股东的净利润为7,191,091.30元，同比增长107.60%。

　　3、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《公司2020年度财务预算报告》并同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议；

　　2020年度公司预计全年实现营业收入113,348.77万元，实现归属于上市公司股东的净利润515.34万元。

　　特别提示：公司2020年度财务预算指标不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意，注意投资风险。

　　4、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《公司2019年度利润分配预案》并同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议；

　　5、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《公司2019年度监事会工作报告》并同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议；

　　6、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》；

　　监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司运营的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《山东龙泉管道工程股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

　　7、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《公司2019年度内部控制规则落实自查表》；

　　8、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于2020年度公司监事薪酬的议案》并同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议；

　　监事会拟定 2020年度监事人员薪酬标准，并确定该薪酬与其所在部门的绩效考核及公司全年经营业绩挂钩，实际发放金额根据年终考核结果确定。

　　9、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《公司2020年第一季度报告全文及正文》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核《山东龙泉管道工程股份有限公司2020年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律法规、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、备查文件

　　1、山东龙泉管道工程股份有限公司第四届监事会第六次会议决议

　　特此公告。

　　山东龙泉管道工程股份有限公司

　　监事会

　　二零二零年四月二十八日