北京金一文化发展股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：002721        证券简称：金一文化        公告编号：2020-070

　　北京金一文化发展股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》相应条款做出调整。上述议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。《公司章程》具体条款的修订如下：

　　修订前：

　　第一百一十六条独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：

　　（一）提名、任免董事；

　　（二）聘任或解聘高级管理人员；

　　（三）公司董事、高级管理人员的薪酬；

　　（四）公司当年盈利但年度董事会未提出包含现金分红的利润分配预案；

　　（五）需要披露的关联交易、对外担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、委托理财、对外提供财务资助、变更募集资金用途、股票及其衍生品种投资等重大事项；

　　（六）重大资产重组方案、股权激励计划；

　　（七）独立董事认为有可能损害中小股东合法权益的事项；

　　（八）有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则及公司章程规定的其他事项。

　　独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一：同意；保留意见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。

　　如有关事项属于需要披露的事项，公司应当将独立董事的意见予以公告，独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立董事的意见分别披露。

　　修订后：

　　第一百一十六条独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：

　　（一）提名、任免董事；

　　（二）聘任或解聘高级管理人员；

　　（三）公司董事、高级管理人员的薪酬；

　　（四）公司现金分红政策的制定、调整、决策程序、执行情况及信息披露，以及利润分配政策是否损害中小投资者合法权益；

　　（五）需要披露的关联交易、对外担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、委托理财、对外提供财务资助、变更募集资金用途、公司自主变更会计政策、股票及其衍生品种投资等重大事项；

　　（六）公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于300万元且高于公司最近经审计净资产值的5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

　　（七）重大资产重组方案、股权激励计划；

　　（八）公司拟决定其股票不再在深圳证券交易所交易，或者转而申请在其他交易场所交易或者转让；

　　（九）独立董事认为有可能损害中小股东合法权益的事项；

　　（十）有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则及公司章程规定的其他事项。

　　独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一：同意；保留意见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。

　　如有关事项属于需要披露的事项，公司应当将独立董事的意见予以公告，独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立董事的意见分别披露。

　　除上述修订的条款外，《公司章程》中其它条款保持不变。上述《公司章程》修订事项尚需提请公司2019年度股东大会审议，并以工商行政机关核准的内容为准。

　　备查文件：

　　1、《第四届董事会第二十五次会议决议》

　　特此公告。

　　北京金一文化发展股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日