中山大洋电机股份有限公司关于对外提供财务资助的公告

　　证券代码：002249          证券简称：大洋电机         公告编号：2020-028

　　中山大洋电机股份有限公司关于对外提供财务资助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　2020年4月27日，中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》，同意公司向杨秀军、杨昕分别提供864万元、500万元资金支持，用于受让湖北庞曼电机科技有限公司（以下简称“湖北庞曼”）、中山宜必思科技有限公司（以下简称“宜必思科技”）的部分股权。有关情况如下：

　　一、对外财务资助的概述

　　1、杨秀军

　　（1）资助金额：人民币864万元。

　　（2）期限：5年，自杨秀军收到公司提供的贷款资金之日开始计算期限。

　　（3）资金来源：公司自有资金。

　　（4）财务资助利率：4.75%。

　　（5）本次财务资助款项的用途：用于受让湖北庞曼部分股权并履行出资义务。

　　（6）保障措施：以本次资助资金受让取得的湖北庞曼股权质押给公司。

　　2、杨昕

　　（1）资助金额：人民币500万元。

　　（2）期限：5年，自杨昕收到公司提供的贷款资金之日开始计算期限。

　　（3）资金来源：公司自有资金。

　　（4）财务资助利率：4.75%。

　　（5）本次财务资助款项的用途：用于受让宜必思科技部分股权并履行出资义务。

　　（6）保障措施：以本次资助资金受让取得的宜必思科技股权质押给公司。

　　本次对外提供财务资助事项已于2020年4月27日经公司第五届董事会第八次会议审议通过。杨秀军先生、杨昕先生与公司及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，本次财务资助不构成关联交易，该事项无需提交股东大会审议。

　　二、被资助对象的基本情况

　　1、杨秀军，身份证号：13010319641007XXXX，自1985年至2019年就职于河北电机股份有限公司，正高级工程师职称，SAC/TC26全国旋转电机标准化技术委员会技术标准支撑专家，曾获省部级科技进步奖一等奖1项、二等奖2项、国家发明专利8项。现为湖北庞曼管理团队核心。

　　杨秀军先生从事电机设计和技术管理工作三十多年，具有丰富电机设计和实践经验，早在90年代就已研发成功NEMA premium超高效电机，形成了高效电机设计的专有设计技术和方法；在配套行业领域，如：压缩机、水泵、减速机、铁路等领域，可以根据配套设备的实际工况，从系统角度进行电机设计，研发的专用电机分别在压缩机、减速机、水泵行业，配套于世界跨国公司的前三强，获得良好的信誉；在其他电机技术领域，掌握增安电机、隔爆电机、伺服电机、高速电机、永磁同步电机、车载用电机、水冷电机、油冷电机、低速大转矩电机、DD直驱电机等设计关键技术和实践经验。

　　2、杨昕，身份证号：51022619741230XXXX，毕业于西安交通大学能源与动力工程学院流体机械专业，对中低压风机有深入的研究和产品开发经验，领导并参与了16项专利申请，其领导的团队参与了国内空调行业部分空调风机系统的设计。杨昕先生曾任广东顺威精密塑料股份有限公司技术副总裁和广东省空调风机工程技术研究开发中心主任，现为宜必思科技管理团队核心。

　　三、财务资助的目的及对公司的影响

　　1、本次财务资助的资金用途

　　（1）杨秀军先生将利用公司本次向其财务资助的864万元，带领其技术团队共同入股公司控股子公司湖北庞曼，包括但不限于受让湖北庞曼现有股东（除公司以外）持有的股权并履行实际出资义务等。

　　（2）杨昕先生将利用公司本次向其财务资助的500万元，带领其技术团队共同入股公司控股子公司宜必思科技，包括但不限于受让宜必思科技现有股东（除公司以外）持有的股权并履行实际出资义务等

　　2、本次财务资助对象任职的子公司情况

　　（1）湖北庞曼成立于2017年10月31日，注册资本3,000万元，公司子公司湖北惠洋电器制造有限公司持股比例68%，其主要业务为研发、制造整马力三相异步电机和永磁同步电机，产品符合各国政府对电机效率能效限制的规定，具有体积小、重量轻、低噪声和低振动的特点。湖北庞曼的产品和市场定位主要是公司整马力电机品种规格的延伸，电机功率1HP~500HP，包括中小型电机定义内全部功率段。低成本、高可靠性、高效率、轻量化、高速化、永磁化和绿色环保是未来电机制造技术的发展方向，湖北庞曼致力于暖通空调行业专用电机的研发，依靠技术创新，打造高性价比的产品竞争优势，具有很大的发展空间。

　　（2）宜必思科技成立于2016年11月3日，注册资本3,000万元，公司持股比例59%，其主要业务为外转子风机和非标风机的订制，着重致力于为大数据中心、高铁轻轨、新风净化领域提供高可靠性、高效率、低噪声的通风产品。依托公司强大的电机、控制、空气动力学技术团队，宜必思科技在EC风机（采用数字化无刷直流外转子电机的离心式风机）领域打破了高端数据中心领域只用国外品牌风机产品的壁垒，开发的产品帮助客户在中国移动数据中心关键设备采购项目招标中以最高的技术分入围。随着国家“新基建”的快速推进，大数据中心、城际轨道交通等领域将迎来重大发展机遇，宜必思科技的相关产品需求也将迎来快速增长，为宜必思科技带来更大的发展空间和广阔的发展前景。

　　3、本次财务资助的目的及对公司影响

　　上述两家子公司的业务，是对公司建筑及家居电器电机事业部原有业务的有效补充，也是建筑及家居电器电机事业部未来实现产品结构优化、提升产品附加值并有效拓展增量市场的重要途径。公司通过向优秀的技术管理人才提供财务资助，并将资助资金由受资助对象以受让股权的方式投入未来发展空间广阔的控股子公司，有利于将管理团队的利益与公司利益绑定在一起，加强对控股子公司经营层的激励力度，提高管理团队的积极性，进一步吸引优秀的技术人才和技术团队加入公司，有助于进一步拓展公司产品线，与公司现有产品形成良好的互补，达到建筑及家居电器电机业务稳步增长的战略发展目标。

　　此外，公司在保证日常经营所需资金的情况下，对外提供财务资助，有利于提高公司资金使用效率，实现股东利益最大化。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：本次对杨秀军、杨昕提供财务资助，有利于增强资助对象的股东意识，提高经营积极性，有助于提高控股子公司的经营业绩。公司认为湖北庞曼和宜必思科技未来发展空间广阔，未来经营业绩向好，资助对象具备偿债能力；且公司作为湖北庞曼和宜必思科技的控股股东，将持续加强对该子公司的管理，并对财务资助资金注入子公司及其后续使用进行全程监控，风险防范措施充分，此次财务资助风险可控，不存在侵害上市公司和中小股东权益的情形。在符合国家法律法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下，同意公司对杨秀军、杨昕提供财务资助。

　　五、独立董事意见

　　公司在符合国家法律法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下对外提供财务资助，有利于提高公司自有资金使用效率，实现资产保值增值的目的。借款人所在的子公司业务发展前景较好，且公司对资助的资金使用实施全程监控，风险防范措施充分，资助对象具有一定的偿债能力，偿债保障措施合法合规。

　　本次对外提供财务资助不会对公司经营产生不利影响，符合公司总体经营战略和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。公司本次提供财务资助事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。基于上述情况，同意该项对外提供财务资助的方案。

　　六、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

　　截止至本公告披露日，公司及子公司累计对外提供财务资助金额为人民币1,364万元（包括本次财务资助），不存在已对外提供财务资助逾期的情形。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第八次会议决议；

　　2、独立董事对第五届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　中山大洋电机股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月29日