美盛文化创意股份有限公司
关于聘任副总经理的公告

　　证券代码：002699             证券简称：美盛文化             公告编号：2020-013

　　美盛文化创意股份有限公司

　　关于聘任副总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）于2020年4月28日召开第四届董事第三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经总经理袁贤苗先生提名徐斌先生为副总经理，经董事提名委员会审核，同意聘任徐斌先生为公司副总经理，任期与第四届董事会一致。

　　公司独立董事就本次聘任事项发布了同意的独立意见。

　　徐斌先生的任职资格符合《深圳证券交易股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。徐斌先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　简历见附件。

　　特此公告。

　　美盛文化创意股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　附：徐斌先生简历

　　徐斌先生，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，毕业于浙江大学竺可桢荣誉学院。2007年毕业开始至今，一直就职于公司，现任公司新昌生产基地总经理。

　　截止目前,徐斌先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;未直接持有公司股份,通过新昌县宏盛投资有限公司间接持有公司0.07%的股票，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事之间不存在关联关系。