美盛文化创意股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：002699             证券简称：美盛文化             公告编号：2020-003

　　美盛文化创意股份有限公司

　　第四届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第四届董事会第三次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于2020年4月28日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱燕仪女士主持，会议审议并形成如下决议：

　　一、审议通过了《2019年董事会工作报告》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　公司独立董事向董事会提交了《独立董事2019年述职报告》。《2019年度董事会工作报告》详见公司披露《2019年度报告及摘要》中“第四节、经营情况讨论与分析”及“第九节、公司治理”的内容。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过了《2019年度总经理工作报告》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　三、审议通过了《2019年年度报告及报告摘要》；表决结果：同意6票；反对0票；弃权1票。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过了《2019年度财务决算报告》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过了《2019年度利润分配预案》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　结合公司未来发展需要，并考虑疫情影响下的公司后续持续经营情况，根据《公司章程》等制定的公司利润分配政策，结合公司目前的实际经营情况，经研究提议，2019年度的利润分配预案如下：

　　本年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

　　公司独立董事就此事项发表了独立意见。

　　上述分配预案，需提交股东大会审议。

　　六、审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　七、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　八、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》；表决结果：同意 7票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　九、审议通过《关于2020年度日常关联交易确认及预计的议案》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　十、审议通过《关于16年非公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　十一、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　十二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　十三、审议通过了《关于公司召开2019年年度股东大会暨投资者接待活动的通知》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　十四、审议通过了《2020年第一季度报告》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　特此公告。

　　美盛文化创意股份有限公司董事会

　　2020年4月28日