高升控股股份有限公司
第九届监事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：000971       证券简称：*ST高升     公告编号：2020-27号

　　高升控股股份有限公司

　　第九届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十七次会议于2020年4月17日以电子邮件和电话方式向全体监事发出通知，于2020年4月27日（星期一）下午14：00以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议由监事会主席董炫辰先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

　　一、关于《公司2019年年度报告及其摘要》的议案；

　　公司监事会认为：《公司2019年年度报告》公允地反映了公司本年度财务状况和经营成果，公司2019年财务数据经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了保留意见的审计报告，客观地反映了公司2019年度的财务状况，公司董事会对相关事项的说明真实、客观反映了事项的实际情况。监事会将持续关注并监督公司董事会及管理层采取的相关措施，切实维护上市公司广大股东的合法权益。《2019年年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

　　此项议案尚需公司股东大会审议批准。

　　具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年年度报告全文》和《2019年年度报告摘要》。《2019年年度报告摘要》将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上同步披露。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案；

　　此项议案尚需公司股东大会审议批准。具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2019年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、关于《公司2019年度内部控制评价报告》的议案；

　　2019年度公司董事会加强对内部控制缺陷的整改，强化内部控制体系。监事会认同董事会和管理层采取的有效措施，将进一步督促董事会持续改进公司治理，防范经营风险，保持公司持续、稳定、健康的发展，切实维护公司及股东的利益。公司《2019年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四、关于《公司2019年度利润分配预案》的议案；

　　根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会A审字（2020）0082号《审计报告》，公司2019年度利润总额为-6.29亿元，归属于上市公司股东的净利润为-6.3亿元，未分配利润为-31.18亿元。公司2019年度不符合《公司章程》《未来三年（2019-2021年度）的股东分红回报规划》等公司制度规定的分红条件。经研究决定，公司2019年度不进行公积金转增股本，不送红股，也不进行现金分红。

　　此项议案尚需公司股东大会审议批准。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　五、关于2019年度计提商誉减值准备的议案；

　　具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于2019年度计提商誉减值准备的公告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　六、关于《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

　　具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　七、关于北京华麒通信科技有限公司2019年业绩承诺实现情况的议案；

　　具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于北京华麒通信科技有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　八、关于上海莹悦网络科技有限公司2019年业绩承诺实现情况的议案；

　　具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之2019年度业绩承诺实现情况的说明及致歉公告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　九、关于回购注销上海莹悦网络科技有限公司2019年度未完成业绩承诺对应补偿股份的议案；

　　此项议案尚需公司股东大会审议批准。

　　具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销上海莹悦科技有限公司2019年度未完成业绩承诺对应补偿股份的公告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十、关于《董事会关于2018年度审计报告无法表示意见所述事项影响已消除的专项说明》的议案；

　　具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年度审计报告无法表示意见所述事项影响已消除的公告》和《监事会关于公司第九届董事会第四十三次会议相关事项的专项说明》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十一、关于前期会计差错更正及追溯调整的议案；

　　具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十二、关于《董事会对控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》的议案；

　　具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会对控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》和《监事会关于公司第九届董事会第四十三次会议相关事项的专项说明》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十三、关于《董事会关于2019年度保留意见的审计报告涉及事项的专项说明》的议案。

　　具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于2019年度保留意见的审计报告涉及事项的专项说明》和《监事会关于公司第九届董事会第四十三次会议相关事项的专项说明》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　高升控股股份有限公司监事会

　　二O二0年四月二十九日