证券代码:002960 证券简称:青鸟消防 公告编号:2020-027
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议通知已于2020年4月26日向公司全体董事发出,会议于2020年4月29日以通讯方式召开,本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议由公司董事长蔡为民召集并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案:
1、审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
青鸟消防股份有限公司全体董事审阅公司2020年第一季度报告全文及正文后,发表确认意见如下:公司2020年第一季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
青鸟消防股份有限公司
董事会
2020年4月29日
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