麒盛科技股份有限公司关于2019年度日常关联交易 执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：603610         证券简称：麒盛科技        公告编号：2020-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　本次日常关联交易需要提交股东大会审议

　　本次日常关联交易不会是公司对关联方形成依赖

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2020年4月28日，麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度预计日常关联交易的议案》，关联董事唐国海、唐颖，关联监事徐建春回避表决。本议案尚需提交2019年年度股东大会审议，关联股东嘉兴智海投资管理有限公司、唐国海、徐建春、唐颖将回避本议案的表决。

　　公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见公司于2020年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　（二）2019年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：人民币万元

　　（三）2020年度日常关联交易预计

　　单位：人民币万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1、嘉兴瑞海机械高科技有限公司

　　2、嘉兴市金贝贝工贸有限公司

　　3、嘉兴市博瑞五金制品有限公司

　　4、嘉兴市弹簧厂

　　5、嘉兴泰恩弹簧有限公司

　　6、浙江运河湾农业科技有限公司

　　（二）关联方关系说明

　　1、嘉兴瑞海机械高科技有限公司，为公司实际控制人唐国海控制的公司。

　　2、嘉兴市金贝贝工贸有限公司，为公司实际控制人唐国海配偶的姐姐金文娜控制的公司。

　　3、嘉兴市博瑞五金制品有限公司，为公司监事徐建春及其妻子王菊芳、女儿徐夏怡控制的公司。

　　4、嘉兴市弹簧厂，为公司监事徐建春的堂兄弟徐建坤、徐建明控制的企业。

　　5、嘉兴泰恩弹簧有限公司，为公司监事徐建春的堂兄弟徐建坤、徐建明控制的企业。

　　6、浙江运河湾农业科技有限公司，实际控制人唐颖通过上海尔维多商务咨询有限公司持股83.44%，实际控制人唐国海通过高腾国际持股16.56%。

　　根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《企业会计准则第36号——关联方披露》等有关法律法规的相关规定，上述企业为公司的关联方。

　　（三）关联方履约能力分析

　　上述关联方生产经营正常，有足够的履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司2020年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常生产经营所发生的采购原材料及租赁厂房、仓库等。

　　公司与上述关联方所进行的关联交易均遵循自愿、平等、互惠互利、公允的原则。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

　　四、关联交易目的及关联交易对公司的影响

　　公司及子公司与上述关联方发生的日常关联交易基于公司业务发展及生产经营的需要，对于公司的生产经营是必要的，预计在今后的生产经营中，相关关联交易还会持续。公司及子公司与上述关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，具备公允性，未损害公司和非关联股东的利益，关联交易的决策严格按照公司的相关制度进行。日常关联交易的实施不会对公司及子公司独立性产生不利影响，公司及子公司不存在对关联方产生依赖或被其控制的情形。

　　五、独立董事、监事会的意见

　　（一）独立董事会对于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的意见

　　公司独立董事认为：公司与关联人发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖；公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益；董事会审议通过了该项议案，表决程序合法有效。

　　（二）监事会对于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的意见

　　公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度预计日常关联交易的议案》。

　　六、上网公告附件

　　1、麒盛科技独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见

　　2、招商证券关于麒盛科技2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的核查意见

　　特此公告。

　　麒盛科技股份有限公司董事会

　　2020年4月30日