上海二三四五网络控股集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资暨通知债权人的公告

　　证券代码：002195        证券简称：二三四五        公告编号：2020-025

　　债券代码：112699        债券简称：18二三01

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第七届董事会第七次会议及第七届监事会第六次会议审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司2019年度业绩水平未达到公司2017年限制性股票激励计划首期第三次解除限售及预留部分第二次解除限售的业绩考核目标，根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会决定对该部分共计52名原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计4,505.67万股进行回购注销。上述事项详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-024）。实施回购注销上述52名原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计4,505.67万股后，公司注册资本将随之发生变动。

　　此外，公司2019年9月2日召开的第七届董事会第三次会议已审议通过回购限制性股票数量269,880股、2019年11月18日召开的第七届董事会第五次会议已审议通过回购限制性股票数量253,500股，详见公司分别于2019年9月3日及2019年11月19日刊登于巨潮资讯网的《关于回购注销部分限制性股票的减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2019-060、2019-077）。

　　上述回购注销事项完成后公司总股本将由5,770,427,743股减至5,724,847,663股。公司的注册资本将由5,770,427,743元变更为5,724,847,663元，不低于法定的最低限额。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》等规定，上述回购注销事项尚需提请公司股东大会审议通过。公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

　　本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　特此公告。

　　上海二三四五网络控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月30日