烟台泰和新材料股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：002254          股票简称：泰和新材          公告编号：2020-036

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　烟台泰和新材料股份有限公司第九届董事会第二十二次会议（例行会议）于2020年4月29日以通讯方式召开。本次会议由董事长宋西全先生召集，会议通知于2020年4月17日以专人送达和电子邮件等方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议以书面投票方式对所议事项进行了表决，并通过以下决议：

　　1、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过2020年第一季度报告。

　　《2020年第一季度报告正文》详见2020年4月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，《2020年第一季度报告全文》详见2020年4月30日的巨潮资讯网。

　　2、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过关于修改《对外担保管理制度》的议案。

　　修订后的《对外担保管理制度》详见2020年4月30日的巨潮资讯网。

　　3、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过关于修改《董事、监事、高级管理人员及控股股东所持本公司股份及其变动专项管理制度》的议案。

　　修订后的《董事、监事、高级管理人员及控股股东所持本公司股份及其变动专项管理制度》详见2020年4月30日的巨潮资讯网。

　　4、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过关于修改《对外提供财务资助管理制度》的议案。

　　修订后的《对外提供财务资助管理制度》详见2020年4月30日的巨潮资讯网。

　　5、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过关于修改《内部审计制度》的议案。

　　修订后的《内部审计制度》详见2020年4月30日的巨潮资讯网。

　　6、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过关于修改《内幕信息知情人管理制度》的议案。

　　修订后的《内幕信息知情人管理制度》详见2020年4月30日的巨潮资讯网。

　　7、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过关于修改《信息披露事务管理制度》的议案。

　　修订后的《信息披露事务管理制度》详见2020年4月30日的巨潮资讯网。

　　8、以3票同意、0票弃权、0票反对，通过关于向民士达出售土地使用权的议案，同意公司向烟台民士达特种纸业股份有限公司出售土地使用权，用于其搬迁扩产项目，交易价格根据资产评估值确定。授权经营层具体办理相关手续。预计该笔关联交易达不到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的信息披露标准，后续交易金额如达到相关标准的，公司应当及时披露。

　　在表决时，关联董事宋西全、孙茂健、马千里、迟海平、陈殿欣、孙朝辉进行了回避。

　　针对该议案，公司独立董事签署了事前认可意见，并发表了独立意见，独立意见详见2020年4月30日的巨潮资讯网。

　　特此公告。

　　烟台泰和新材料股份有限公司

　　董　事　会

　　2020年4月30日