四川浩物机电股份有限公司八届二十九次董事会会议决议公告

　　证券代码：000757      证券简称：浩物股份      公告编号：2020-23号

　　四川浩物机电股份有限公司八届二十九次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）八届二十九次董事会会议通知于2020年4月24日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于2020年4月29日10:00以视频会议形式召开。会议由董事长颜广彤先生主持，应到董事9人，实到董事9人，占本公司董事总数的100%。监事会成员及本公司高级管理人员均列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议《二〇一九年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　二、审议《二〇一九年度总经理工作报告》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　三、审议《二〇一九年度财务决算报告》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　四、审议《二〇一九年度利润分配预案》

　　本公司董事会拟将2019年度未分配利润用于弥补以前年度亏损，决定2019年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　五、审议《二〇一九年度内部控制评价报告》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　六、审议《二〇一九年度报告及其摘要》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　详情请见本公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的2019年度报告及其摘要（公告编号：2020-25号）。

　　七、审议《二〇一九年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　八、审议《关于重大资产重组标的公司2019年度业绩承诺实现情况的专项报告》

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项报告，内江市鹏翔投资有限公司（以下简称“内江鹏翔”）2019年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润7,337.21万元，实现了交易对方天津市浩物机电汽车贸易有限公司（以下简称“浩物机电”）及天津市浩诚汽车贸易有限公司（以下简称“浩诚汽车”）作出的业绩承诺，无须对本公司进行业绩补偿。

　　关联董事颜广彤先生、姚文虹女士和张洪皓先生已回避表决。

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票

　　详情请见本公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的公告》（公告编号：2020-26号）。

　　九、审议《2019年度同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表数据的议案》

　　鉴于本公司已通过发行股份及支付现金购买浩物机电和浩诚汽车合计持有的内江鹏翔100%股权，本公司及内江鹏翔均受浩物机电控制，故本公司按照同一控制下企业合并的相关规定追溯调整2019年度财务报表期初数据及上年同期相关财务报表数据。

　　本公司本次同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表数据，符合《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财务报表客观、公允地反映了本公司实际财务状况和经营成果，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　详情请见本公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年度同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表数据的公告》（公告编号：2020-27号）。

　　十、审议《关于确认2019年下半年日常关联交易的议案》

　　经确认，内江鹏翔下属子公司2019年7月1日至2019年12月31日期间与关联方浩物机电下属企业或过去十二个月内由其控制的企业（不包括本公司）（以下简称“关联公司”）发生关联交易事项金额合计为2,409.57万元。

　　关联董事颜广彤先生、姚文虹女士和张洪皓先生已回避表决。

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票

　　详情请见本公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认2019年下半年日常关联交易的公告》（公告编号：2020-28号）。

　　十一、审议《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

　　根据2020年生产经营需要，本公司全资子公司内江鹏翔下属子公司预计与关联公司发生日常关联交易，总金额不超过2,550.50万元。

　　关联董事颜广彤先生、姚文虹女士和张洪皓先生已回避表决。

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票

　　详情请见本公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度日常关联交易预计的的公告》（公告编号：2020-29号）。

　　十二、审议《关于会计政策变更的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　详情请见本公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-30号）。

　　十三、审议《2020年第一季度报告全文及正文》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　详情请见本公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的2020年第一季度报告全文及正文（公告编号：2020-31号）。

　　十四、审议《关于修订<公司章程>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件的规定，并结合本公司实际情况，现拟对《公司章程》中以下条款进行修订：

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　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　该议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

　　本公司三位独立董事周建先生、李建辉先生、张烨炜先生均做了述职报告。

　　独立董事已对上述事项发表了事前认可意见及独立意见。

　　特此公告。

　　四川浩物机电股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月三十日