新洋丰农业科技股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：000902            证券简称：新洋丰          公告编号：2020－017

　　新洋丰农业科技股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　新洋丰农业科技股份有限公司第七届监事会第十六次会议通知于2020年4月18日以书面和电子邮件方式发出，会议于2020年4月28日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席王苹女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过如下决议：

　　1. 审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》

　　具体内容详见2020年4月30日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2019年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2. 审议通过了《公司2019年年度报告及其摘要》

　　经审核，监事会认为：公司年报的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部控制相关制度的规定；年报内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

　　具体内容详见2020年4月30日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《新洋丰农业科技股份有限公司2019年年度报告》、《新洋丰农业科技股份有限公司2019年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3. 审议通过了《公司2019年度财务决算报告》

　　公司2019年度财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了大信审字[2020]第1-02774标准无保留意见的审计报告。

　　2019年，公司实现营业收入932,749.84万元，同比下降7.01%；归属于上市公司股东的净利润65,105.39万元，同比下降20.49%。截至2019年12月31日，公司总资产为971,808.13万元，较上年末增长7.99%；归属于上市公司股东的净资产651,038.79万元，较上年增长4.68%。

　　具体内容详见2020年4月30日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《新洋丰农业科技股份有限公司2019年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　4. 审议通过了《公司2019年度利润分配预案》

　　经审核，监事会认为：公司利润分配预案的拟定符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合《公司章程》等规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况，监事会对此预案无异议。

　　具体内容详见2020年4月30日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　5. 审议通过了《2019年度内部控制评价报告》

　　经审核，监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，修改完善了各项内控制度及内部控制体系，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动按照公司各项内控制度有效执行，经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

　　公司内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。公司内部控制总体有效，不存在重大缺陷。

　　具体内容详见2020年4月30日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《新洋丰农业科技股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　6.审议通过了《关于2020年日常关联交易预计的议案》

　　监事会认为：公司关联交易的定价政策符合市场化的原则，双方在参考市场价格的情况下确定协议价；关联交易有利于公司主营业务的开展，均属于公司的正常业务范围；关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无影响，不会影响本公司的独立性。

　　具体内容详见2020年4月30日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于2020年日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　7.审议通过了《关于公司2020年度监事薪酬的预案》

　　公司2020年度监事的薪酬预案见附件。

　　本议案全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

　　8.审议通过了《新洋丰农业科技股份有限公司2020年第一季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部控制相关制度的规定；报告内容和格式符合中国证监会和交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司2020年第一季度的财务状况和经营成果。

　　具体内容详见2020年4月30日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《新洋丰农业科技股份有限公司2020年第一季度报告全文》、《新洋丰农业科技股份有限公司2020年第一季度报告正文》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　9.审议通过了《关于制定<未来三年股东回报规划>（2020年—2022年）的议案》

　　具体内容详见2020年4月30日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《新洋丰农业科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2020年—2022年》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1. 公司第七届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　新洋丰农业科技股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月28日

　　附件：

　　公司2020年度监事薪酬预案

　　为了充分调动公司监事的积极性和创造性，提高公司经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订公司2020年度监事的薪酬方案如下：

　　一、2020年度监事薪酬

　　监事会主席：王  苹女士，在公司领取薪酬30.00万元/年。

　　监      事：董义华先生，在公司领取薪酬19.23万元/年。

　　职 工 监事：张宏强先生，在公司领取薪酬14.65万元/年。

　　二、其他规定

　　1．以上监事的年薪分为基本年薪和绩效年薪两部分，公司将根据行业状况及2020年度生产经营实际情况进行调整。

　　2．以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。