四川双马水泥股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告

　　证券代码：000935     证券简称：四川双马     公告编号：2020-6

　　四川双马水泥股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议于2020年4月28日以现场和通讯的方式召开，现场会议地址为四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心1号写字楼26楼2号。本次会议应出席董事8人，实到8人。会议通知于2020年4月17日以书面方式向各位董事和相关人员发出。

　　本次会议由董事长谢建平先生主持，部分监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川双马水泥股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，审议通过了以下议案：

　　（一）《关于2019年度计提资产减值准备和核销资产的议案》

　　请详见公司同日披露的《关于2019年度计提资产减值准备和核销资产的公告》。

　　本议案的表决情况为：同意8票；反对0票；弃权0票

　　（二）《2019年年度报告及摘要》

　　请详见公司同日披露的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

　　本议案的表决情况为：同意8票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）《2019年度董事会工作报告》

　　请详见公司同日披露的《2019年度董事会工作报告》。

　　本议案的表决情况为：同意8票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）《2019年度内部控制自我评价报告》

　　请详见公司同日披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　本议案的表决情况为：同意8票；反对0票；弃权0票

　　独立董事对本议案出具了同意的独立意见。

　　（五）《2019年度利润分配预案》

　　依据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2019年审计报告，四川双马水泥股份有限公司2019年度母公司净利润为63,215万元，四川双马水泥股份有限公司2019年合并报表归属于上市公司股东的净利润为72,868万元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司按照母公司净利润的10%计提法定公积金6,322万元，提取任意盈余公积金0元，当年可供分配利润为56,894万元。再加上年初未分配利润29,058万元，截止2019年末母公司可供分配利润为85,952万元（合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异）。

　　现公司拟以自有资金按总股本763,440,333股为基数向全体股东每10股派发现金红利人民币0.96元（含税），共计派发现金红利73,290,271.97元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。

　　该利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司《股东回报规划（2018-2020）》，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平存在一定差异，该分配方案依据公司自身发展阶段、未来资金安排、整体发展战略制订，具有合理性。

　　同时，公司将依据《股东回报规划（2018年-2020年）》，2018年至2020年，如每年均满足现金分红条件，则 2018年至2020年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

　　本议案的表决情况为：同意8票；反对0票；弃权0票

　　独立董事对本议案出具了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）《关于聘请2020年度财务审计和内控审计机构的议案》

　　德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的执业经验与能力，具有良好的职业操守和较强的风险意识，能够独立、客观、公正地开展审计工作，具备足够的投资者保护能力。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司2020年度的审计要求，公司拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，同时授权公司经营管理层与该会计师事务所商谈审计费用并签署相关协议。

　　请详见公司同日披露的《拟聘任会计师事务所的公告》。

　　独立董事对该议案进行了事前审阅和了解，同意将其提交公司董事会审议。

　　本议案的表决情况为：同意8票；反对0票；弃权0票

　　独立董事对本议案出具了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）《2020年度预算方案》

　　2020年公司预计销售水泥440万吨，销售骨料300万吨，公司在水泥及相关产品的业务方面将积极抓住市场机遇，注重基础经营，提高运营效率，稳步提升业绩。

　　在私募股权投资管理业务方面，公司将积极拓展融资渠道，优选投资标的，严控运营风险，促进投资进程，做好投后管理，实现相关收益。

　　公司将通过做好以下的工作实现2020年的经营目标：

　　1、继续推行安全健康文化，持续改善工作场所安全管理、职业健康及环境保护的管理, 为员工提供安全健康的工作环境，并着重提高管理层的安全领导力。

　　2、从长远利益考虑，为增强持续经营能力和经营主动性，降低企业成本，公司将继续全力培育及推广自有品牌，公司将一如既往地向客户提供高品质产品，加速形成竞争优势，不断提升公司品牌知名度，增强市场影响力。

　　3、继续推进差异化营销战略，在区域市场内精耕细作。公司将进一步优化销售通路，增加直销比例，提高渠道运行效率，增强渠道把控力度和终端价格竞争力。公司将加大力度推广精品家装水泥，增加高价值细分市场的份额，优化提升单吨产品的盈利能力。公司将强化培训，提升商务团队的市场分析和创新能力，打造一支适应市场竞争、敢于拼搏奋进的销售队伍，有效应对市场变化。

　　4、以现有水泥和骨料业务为基础，公司将研究上下游产业链条中的新业务发展机会，推进全产业链发展战略；将推进相关生产经营环节的项目式创新，持续提升经营效率和可持续发展能力。

　　5、严格控制生产运营成本，对业务流程进行升级，不断优化产品原材料配比并降低能耗，更加严格地管理物料消耗和各类开支，严控维修项目以及合理降低维修频率，进一步降低维修成本及相关费用。积极响应政府节能减排、安全生产等政策，获取社区更多支持。加强企业间协作性，不断降低物流成本及采购成本。优化资金结构，严格控制营运资金需求，降低库存水平，从而降低财务费用。

　　6、密切关注能源和主要原材料的市场动态，与有实力的供应商积极建立战略合作关系，努力拓宽供应渠道，同时积极探索资源的有效利用，确保关键原材料的供应能力。

　　7、为降低运营成本，公司将在全面梳理内部业务流程的基础上，优化企业综合管理系统（ERP系统），将公司管理理念、业务流程以及基础数据进行整合，协调企业各职能部门，进一步提高公司的运行效率。

　　8、公司一贯重视环境保护，一直致力于节能减排的生产工艺，公司将以开放的态度开发和吸收先进的技术，努力改进和提高工艺、技术水平，尽最大努力降低生产经营对环境的污染程度，做好节能减排工作。

　　9、进一步优化管理架构和稳定各专业的骨干人员，提供相关的技术或管理培训，尽快提升全公司的管理水平。

　　10、完善公司内部控制体系，加强对资金的内部控制，保证资金的安全，提高资金的使用效益，规避企业的经营风险。

　　请详见公司《2019年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”九“公司未来发展的展望”的相关内容。

　　本议案的表决情况为：同意8票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）《2020年度发展战略》

　　请详见公司同日披露的《2020年度发展战略》。

　　本议案的表决情况为：同意8票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（九）《2020年第一季度报告》

　　请详见公司同日披露的《2020年第一季度报告全文》及《2020年第一季度报告正文》。

　　本议案的表决情况为：同意8票；反对0票；弃权0票

　　（十）《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》

　　为提高资金的使用效率和收益，在严格控制投资风险、保证资金安全的基础上，公司及其控股子公司决定使用不超过人民币5亿元的自有资金购买保本型理财产品。在前述额度内，资金可以滚动使用，该额度的有效期为自公司董事会审议通过之日起一年内。

　　董事会授权公司总经理和财务总监在额度范围内依据市场行情行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

　　本议案的表决情况为：同意8票；反对0票；弃权0票

　　独立董事对本议案出具了同意的独立意见。

　　（十一）《关于召开2019年度股东大会的议案》

　　公司决定于2020年5月21日下午两点（14:00）以现场会议和网络投票相结合的方式在成都召开2019年度股东大会，审议如下提案并听取独立董事进行述职报告。

　　1、《2019年年度报告及摘要》

　　2、《2019年度董事会工作报告》

　　3、《2019年度监事会工作报告》

　　4、《2019年度利润分配预案》

　　5、《关于聘请2020年度财务审计和内控审计机构的议案》

　　6、《2020年度预算方案》

　　7、《2020年度发展战略》

　　本议案的表决情况为：同意8票；反对0票；弃权0票

　　三、备查文件

　　（一） 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　（二）独立董事关于第七届董事会第二十七次会议的事前认可意见。

　　（三）独立董事关于第七届董事会第二十七次会议的相关独立意见。

　　（四）公司董事、监事和高级管理人员对2019年年度报告的书面确认意见。

　　（五）公司董事、监事和高级管理人员对2020年第一季度报告的书面确认意见。

　　特此公告。

　　四川双马水泥股份有限公司董会

　　2020年4月30日