宁夏东方钽业股份有限公司
七届二十一次董事会会议决议公告

　　证券代码：000962      证券简称：东方钽业      公告编号：2020-021号

　　宁夏东方钽业股份有限公司

　　七届二十一次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁夏东方钽业股份有限公司七届二十一次董事会会议通知于2020年4月16日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2020年4月28日以通讯表决的方式召开，应出席会议董事9人，实出席会议董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审议：

　　以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年第一季度报告的议案》。公司2020年第一季度报告全文见巨潮资讯网，摘要详见2020年4月30日，公司2020-022号公告。

　　特此公告。

　　宁夏东方钽业股份有限公司董事会

　　2020年4月30日