上海绿庭投资控股集团股份有限公司 第九届董事会2020年第一次临时会议决议公告

　　证券代码：A股600695  证券简称：A股绿庭投资  编号：临2020-017

　　B股900919             B股 绿庭B股

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海绿庭投资控股集团股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会2020年第一次临时会议于2020年4月28日在公司总部召开，本次会议以通讯方式召开。本次会议的通知于2020年4月22日以书面、电子邮件等方式发出。公司董事会现有9名成员，均亲自出席本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长龙炼主持，会议经审议通过如下决议：

　　1、审议通过《2020年第一季度报告正文及全文》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　2、审议通过《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》，内容详见同日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于以债转股方式对全资子公司增资的公告》（临2020-018）。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　上海绿庭投资控股集团股份有限公司

　　2020年4月30日