华明电力装备股份有限公司 关于第五届董事会第十一次会议决议的公告

　　证券代码:002270       证券简称:华明装备      公告编号：〔2020〕033号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2020年4月22日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会议参加人，会议于2020年4月29日以现场加通讯表决方式召开。

　　本次会议应参加表决的董事9人，实际参加的董事9人。本次会议由董事长肖毅先生召集、主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等有关规定。经与会董事认真讨论，会议审议以下议案：

　　1、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2020年第一季度报告全文及正文》。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2020年第一季度报告全文》及正文。

　　2、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　公司第五届董事会第十一次会议决议。

　　华明电力装备股份有限公司董事会

　　2020年4月30日