浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议的公告

　　证券代码：002863           证券简称：今飞凯达           公告编号：2020-046

　　债券代码：128056           债券简称：今飞转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）第三届董事会第三十八次会议于2020年4月29日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知已于2020年4月24日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名，其中叶龙勤先生、虞希清先生、童水光先生、刘玉龙先生、杨庆华先生以通讯方式参加。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2020年第一季度报告的议案》；

　　《公司2020年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2020年第一季度报告正文》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》；

　　公司全资子公司云南飞速汽车轮毂制造有限公司拟购买土地项目系根据子公司发展需求，是公司产业布局业务的重要环节，将有利于发挥公司综合业务优势，符合公司的发展战略和全体股东的利益。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（三）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；

　　公司为子公司云南富源今飞轮毂制造有限公司提供担保事项符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（四）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》；

　　公司拟定于2020年5月15日召开2020年第二次临时股东大会，审议董事会提请的相关议案。股东大会通知具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、备查文件

　　公司第三届董事会第三十八次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日