绿康生化股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2020-037

　　绿康生化股份有限公司

　　第三届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第三届董事会第十七次会议通知已于2020年4月24日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2020年4月29日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参加会议董事8人，亲自出席董事8人，其中独立董事3人。会议由公司董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于绿康生化股份有限公司2020年一季度报告全文及正文的议案》

　　公司董事会认为：公司2020年一季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　就本议案公司监事会发表了同意意见。

　　《2020年一季度报告正文》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。

　　2、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

　　修订后的《独立董事工作制度（2020年4月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。

　　3、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

　　修订后的《对外担保管理制度（2020年4月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。

　　4、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

　　修订后的《控股股东、实际控制人行为规范（2020年4月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。

　　5、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

　　修订后的《募集资金管理制度（2020年4月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。

　　6、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　　修订后的《内幕信息知情人登记管理制度（2020年4月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　7、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改<董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票的制度>的议案》

　　修订后的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票的制度（2020年4月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。

　　三、备查文件

　　《绿康生化股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月二十九日