苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：603183       证券简称：建研院         公告编号：2020-016

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　　第二届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2020年4月29日在公司南四楼会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。董事长吴小翔先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《<2020年第一季度报告>及摘要》

　　与会董事认真审阅了《<2020年第一季度报告>及摘要》，认为其与公司实际生产经营状况相符，并同意对外报出。

　　本项议案投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年 4 月30 日