国网信息通信股份有限公司
关于续聘会计师事务所公告

　　证券简称：国网信通    证券代码：600131   公告编号：2020-034号

　　国网信息通信股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长, 也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本：3,600万元。

　　信永中和具有以下从业资质：

　　（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；

　　（2）首批获准从事金融审计相关业务；

　　（3）首批获准从事H股企业审计业务；

　　（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

　　信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

　　信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。

　　信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所（共计 56 个办公室）。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。

　　2.人员信息

　　信永中和首席合伙人为叶韶勋先生，截止2020年2月29日，合伙人（股东）228人，注册会计师1679人（2018年末为1522人）。从业人员数量5331人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

　　3.业务规模

　　信永中和2018年度业务收入为173,000万元，净资产为3,700万元。2018年度，审计上市公司年报236家，收费总额26,700万元，涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等，资产均值在1,870,000万元左右。

　　4.投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018年度所投的职业保险，累计赔偿限额15,000万元。

　　5.独立性和诚信记录

　　信永中和不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚。上述处罚不影响审计工作的正常开展。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　（1）黄迎（质量控制复核人）

　　黄迎女士曾主持过许多大型企业集团的审计、鉴证、专项服务及企业资产重组、改制等方面的业务，在大型企业集团审计方面积累了丰富的经验。熟悉中国会计准则及相关实务操作，熟悉中国审计准则及相关业务实践，在工作过程中能积极提出专业意见，并能够以其专业能力为企业提供较复杂问题的解决方法。曾经主持负责项目包括：中国联合通信有限公司、中国西电集团、中粮集团、中国土产畜产进出口总公司、中国化工建设总公司、中国医药工业总公司、新兴铸管集团公司等大型企业集团公司。同时还负责京城股份（A+H），深圳理邦（A股），西安通源（A股），吉艾科技（A股），宝光股份（A股）等上市公司。并负责神华集团“固定资产管理制度”，西电集团“财务标准化”等咨询项目，中国联合通信有限公司、神华集团有限公司、西安电力机械制造公司会计核算手册的编制工作等。

　　（2）曹彬（签字合伙人）

　　曹彬先生拥有18年的执业经验和超大型项目组织经验，中国注册会计师，注册税务师。常年从事审计鉴证、投资并购、管理咨询等相关的业务及管理工作，负责过多个大型央企集团审计及A+H上市公司的年度审计、企业资产并购重组、上市、财务尽职调查等，在大型企业集团及境内外上市公司积累了丰富的财务、审计和项目团队管理方面的经验，其专业特长在于：上市公司、大中型国企的审计、并购重组、IPO、财务管理咨询等。

　　2010年开始负责大唐国际（A+H）的主审工作，全面协调境内公司与香港的审计工作，并完成2016年大唐国际对大唐能源化工有限责任公司及关联公司的股权收购； 2016年-2017年作为项目总合伙人负责鞍钢股份有限公司（A+H股）的年报审计业务。

　　曹彬先生负责完成多个重组业务，如2015年当升科技股份有限公司现金+股份收购中鼎高科股份有限公司；2016年北矿科技现金+股份收购北矿冶金机械厂整体业务；长春市热力（集团）有限责任公司IPO的改制重组、2019年四川岷江水利电力股份有限公司重大资产重组等业务。

　　（3）高艳丽（签字经理）

　　高艳丽女士作为信永中和的高级经理，在6年多的专业工作经历中，积累了丰富的审计经验，曾作为国网电力科学研究院、国网安徽省电力有限公司及其所属集体企业、国网信息通信产业集团有限公司、国网物资有限公司等大型集团年报审计的主审，担任2019年四川岷江水利电力股份有限公司重大资产重组负责经理。其专业特长在于：大中型国企的年报审计、专项审计、财务尽职调查等。

　　本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均不存在兼职情况。

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师最近三年未有受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

　　（三）审计收费

　　2020年度的财务和内部控制审计费用分别为人民币80万元和40万元，财务审计费用与2019年度同比保持不变。审计费用是综合考虑公司的业务规模、所处行业、公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等因素确定。

　　二、拟聘任会计事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会意见

　　在公司2019年度审计工作期间，信永中和能够恪守职责,遵循独立、客观、公正的执业准则,尽职尽责的完成了各项审计任务，因此建议聘任信永中和为公司2020年度财务审计及内部控制审计机构。

　　（二）公司独立董事意见

　　公司独立董事就公司2020年度财务及内部控制审计机构聘任事项进行了事前审阅并认可，同意将该事项提交董事会进行审议。同时在审议该议题时，发表了同意的独立意见，认为信永中和具备证券、期货相关业务审计从业资格，在为公司提供审计服务工作中,能够恪守职责,遵循独立、客观、公正的执业准则,尽职尽责的完成了各项审计任务，为保证公司审计工作的延续性，同意聘任信永中和为公司2020年度财务审计及内部控制审计机构。

　　（三）公司董事会对本次聘任会计师事务所的审议和表决情况

　　公司第八届董事会第三次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司2020年度财务及内部控制审计机构的议案》。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　国网信息通信股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日