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第八届监事会第三次会议决议公告

　　证券简称：国网信通    证券代码：600131   公告编号：2020-028号

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　　第八届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司监事会于2020年4月18日以电子邮件的方式向各位监事发出了召开第八届监事会第三次会议的通知和会议资料，公司第八届监事会第三次会议于2020年4月28日以现场及视频等方式召开，会议应到监事5人，实到监事5人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定。会议由监事会主席喻梅女士主持，审议了如下议案：

　　一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2019年年度报告及摘要》。

　　公司监事会对2019年年度报告及摘要进行了认真严格审议，并提出如下审核意见，与会全体监事一致认为：

　　（一）公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　（二）公司2019年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2019年度的经营管理和财务状况等事项；

　　（三）在监事会提出本意见前，未发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　三、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年年度财务决算报告》。

　　四、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年度利润分配预案》。

　　公司监事会就此项议案发表意见，一致认为公司2019年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，并综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益，同意公司2019年度利润分配预案。

　　五、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于豁免披露公司内部控制自我评价报告和审计报告的议案》。

　　六、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计公司2020年度日常关联交易暨金融服务关联交易额度的议案》。

　　公司监事会就此项议案发表意见，一致认为公司2020年与关联方发生的日常关联交易行为是公司正常经营的重要环节，没有损害公司及全体股东的利益。

　　七、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

　　公司监事会就此项议案发表意见，一致认为此次会计政策变更是依照财政部相关规定和要求进行的变更，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及公司股东利益情形，决策程序符合有关法律法规的规定。

　　八、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及子公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易额度的议案》。

　　公司监事会就此项议案发表意见，一致认为公司及子公司向关联方申请委托贷款是为了满足公司正常生产经营资金需求，有利于拓展公司资金来源渠道，没有损害公司及全体股东的利益。

　　九、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2020年第一季度报告》。

　　公司监事会对2020年第一季度报告及摘要进行了严格的审议，并提出如下审核意见，与会全体监事一致认为：

　　（一）公司2020年第一季度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　（二）公司2020年第一季度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2020年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

　　（三）在监事会提出本意见前，未发现参与2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　十、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　《公司监事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　国网信息通信股份有限公司监事会

　　2020年4月29日