新疆天业股份有限公司
关于计提固定资产减值准备的公告

　　证券代码：600075          股票简称：新疆天业         公告编号：临 2020-022

　　新疆天业股份有限公司

　　关于计提固定资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2020年4月28日召开七届十五次董事会、七届十六次监事会，会议审议通过了《关于计提固定资产减值准备的议案》，根据相关规定，现将本次计提固定资产减值准备的具体情况予以公告。

　　一、本次计提固定资产减值准备概述

　　根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定，为更加真实、准确地反映公司截止2019年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属分、子公司对现有房屋建筑、机器设备等固定资产进行了全面审慎盘点、清查、分析，根据固定资产生产经营状况、财务状况及未来盈利能力，结合公司发展战略，对2019年末相关固定资产进行了减值测试，根据测试结果，公司对部分存在减值情形的固定资产计提减值准备。

　　本次计提资产减值准备已经公司七届十五次董事会、七届十六次监事会审议通过，独立董事及审计委员会对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。

　　二、本次计提固定资产减值准备对公司的影响

　　公司本次计提固定资产减值准备合计1,556.57万元，减少公司2019年度归属于母公司所有者的净利润1,279.16万元，相应减少公司2019年末归属于母公司所有者权益1,279.16万元。

　　公司本次计提固定资产减值准备符合相关会计政策，有利于公司降低运营成本，有利于更加公允地反映公司当期的资产及经营状况。公司本次计提减值准备的固定资产仅为账面计提，不会影响公司的正常生产经营。

　　三、本次计提固定资产减值准备依据及情况说明

　　根据《企业会计准则第8号—资产减值》的规定，截止2019年12月31日，公司计提固定资产减值准备1,556.57万元，涉及公司所属新疆天业股份有限公司塑料总厂（以下简称“塑料总厂”）、石河子鑫源运输有限公司建材分公司（以下简称“建材分公司”）、新疆石河子天达番茄制品有限责任公司（以下简称“天达番茄”）三家单位，计提减值准备的固定资产账面原值9,068.70万元，累计折旧7,060.17万元，账面净值2,008.53万元。

　　单位：万元

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　　具体情况说明如下：

　　1、塑料总厂

　　塑料总厂为公司下属分公司，主要生产经营农膜、型材等产品。由于2015年-2018年期间持续亏损，根据公司产业结构调整及国资国企改革相关政策要求，目前，塑料总厂积极推进与外部单位合作等方式深化国企改革。

　　经清查、测试，型材车间、农膜车间的停产的老旧机器设备、运输设备、工器具等固定资产存在减值迹象，计提594.46万元减值准备。

　　2、建材分公司

　　建材分公司始建于2007年5月，于2014年6月31日成为公司孙公司，于2016年5月被公司全资子公司石河子鑫源运输有限公司吸收合并，主营业务为蒸压粉煤灰砖生产。近几年石河子地区在建、拟建工程多为高层框架结构，导致标砖市场萎缩。目前，建材分公司处于停产状态。

　　经清查、测试，与蒸压粉煤灰砖生产线有关配套的部分老旧机器设备、运输设备、检测设备等固定资产存在减值迹象，计提213.02万元减值准备。

　　3、天达番茄

　　天达番茄成立于2000年4月，为公司下属控股公司，主要生产经营番茄酱产品，拥有先后投资引进的两条美国前FMC公司番茄酱生产线，一条全自动小罐番茄酱生产线，每日处理新鲜番茄3000-3200吨，日生产番茄酱（标准酱)440-470吨，日生产小罐番茄酱50-70吨。

　　天达番茄自2010年以来，因番茄酱销售价格长期低迷，连年亏损，为推进产业结构调整及国资国企改革，公司2018年12月6日七届七次董事会审议同意公开预挂牌转让天达番茄62.967%股权，并于2019年1月3日在新疆产权交易所进行了预披露，由于未征集到意向受让人，公司于2019年5月30日召开的2019年第二次临时董事会审议通过了《新疆石河子天达番茄制品有限责任公司进行解散清算注销的议案》。

　　经清查、测试,与两条美国前FMC公司番茄酱生产线、一条全自动小罐番茄酱生产线有关的配套老旧机器设备等固定资产存在减值迹象，计提749.10万元减值准备。

　　四、独立董事及审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明

　　根据《企业会计准则》及相关会计政策规定，公司独立董事和审计委员会对2019年度计提固定资产减值准备合理性进行了核查，发表意见如下：

　　1、公司本次计提固定资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，能够客观、公允地反映公司截止2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。

　　2、本次计提固定资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司实施本次固定资产减值准备的计提。

　　3、本次计提固定资产减值准备依据充分，计提资产减值准备的固定资产已认真清查并进行减值测试，真实、合理地反映公司的整体经营情况，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

　　五、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

　　公司此次计提固定资产减值准备符合《企业会计准则》相关规定，符合公司资产的实际情况，符合相关政策规定。本次计提固定资产减值准备基于会计谨慎性原则，能够真实、合理、公允地反映公司目前资产状况，有助于为投资者提供更可靠的会计信息。

　　六、监事会关于计提固定资产减值准备的审核意见

　　监事会认为：公司此次计提固定资产减值准备符合《企业会计准则》，符合公司资产的实际情况和相关政策规定，符合谨慎性原则，计提固定资产减值准备的相关资产已认真清查并进行减值测试，计提资产减值准备的审批程序合法合规，依据充分，计提减值后能够更加真实地反映公司的资产状况，监事会同意本次计提固定资产减值准备。

　　七、备查文件

　　1、新疆天业股份有限公司七届十五次董事会会议决议

　　2、新疆天业股份有限公司七届十六次监事会会议决议

　　3、新疆天业股份有限公司董事会审计委员会对七届十五次董事会审议相关事项的意见

　　4、新疆天业股份有限公司独立董事对七届十五次董事会审议相关事项之事前认可及独立意见

　　特此公告

　　新疆天业股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月30日