瑞达期货股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：002961    证券简称：瑞达期货    公告编号：2020-020号

　　瑞达期货股份有限公司

　　第三届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2020年4月28日以现场加通讯方式在厦门市思明区观音山运营中心6号楼13层公司会议室召开。公司董事会办公室于2020年4月23日以电话、电子邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人。本次会议召集、召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议以通讯方式投票表决。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以7票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过了《2020年第一季度报告全文及正文》。

　　内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年第一季度报告全文及正文》。

　　2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于终止弥勒营业部的议案》。

　　3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于补选公司独立董事的议案》

　　经公司董事会提名，董事会同意提名于学会先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见指定信息披露媒体以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于提请召开公司2020年度第二次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第十七次会议决议

　　特此公告。

　　瑞达期货股份有限公司董事会

　　2020年  4 月 28  日