瑞达期货股份有限公司关于补选独立董事的公告

　　瑞达期货股份有限公司董事、监事、高级管理人员

　　关于2020年第一季度报告的书面确认意见

　　根据《证券法》第 82 条、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的相关要求，我们作为瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）的董事、监事和高级管理人员在全面了解和审核公司 2020 年第一季度报告后认为:

　　l、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作,公司 2020 年第一季度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

　　2、保证公司 2020 年第一季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此确认

　　董事签署：

　　林志斌 郭晓利 葛 昶

　　陈志霖 肖 伟 陈守德

　　肖 成

　　监事签署：

　　杨璐 陈欣 詹建芳

　　高级管理人员签署：

　　林娟 黄伟光 刘世鹏

　　肖阳阳         徐志谋 杨明东

　　曾永红

　　瑞达期货股份有限公司

　　2020年4月28日

　　证券代码：            证券简称：瑞达期货            公告编号：2020-022

　　瑞达期货股份有限公司关于补选独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事肖成先生因个人原因申请辞去公司独立董事、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务， 辞职后肖成先生不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2020年4月20日披露巨潮资讯网上的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2020-019）

　　鉴于肖成先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的三分之一，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定， 肖成先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，肖成先生将继续按照相关规定履行职责。

　　公司于2020年4月28日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于补选公司独立董事的议案》，同意提名于学会先生（候选人简历见附件）为公 司第三届董事会独立董事候选人，并同时担任公司第三届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。于学会先生已取得独立董事资格证书。本次独立董事任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，且尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　瑞达期货股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　附：于学会先生简历

　　于学会，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1966年3月，本科学历，毕业北京大学法律系经济法专业。现任中国期货业协会、中国期货市场监控中心有限责任公司以及多家期货公司的常年法律顾问、中国期货业协会自律监察委员会委员。

　　截至本公告披露日，于学会先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。于学会先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的 情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

　　经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，于学会先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。