上海紫江企业集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：600210        证券简称：紫江企业        公告编号：临2020-013

　　上海紫江企业集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　2、人员信息

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　　3、业务规模

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　　4、投资者保护能力

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　　5、独立性和诚信记录

　　立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　立信近三年受到的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况：

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　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

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　　（1）项目合伙人从业经历：

　　姓名：刘桢

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　　（2）签字注册会计师从业经历：

　　姓名：张斌卿

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　　（3）质量控制复核人从业经历：

　　姓名：吴蓉

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　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　上述人员过去三年没有不良记录。

　　（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2、财务报告、内控费用同比变化情况

　　2019年审计费用为230万元，其中年度财务报表审计费用185万元，比2018年度增加5万元，内部控制审计费用45万元，比2018年度增加5万元。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司于2020年4月27日召开的第七届董事会审计委员会第十五次会议通过了《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》。

　　公司董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了评估，认为立信遵循了独立、客观、公证的执业准则、具备丰富的上市公司审计工作经验，在2019年度的审计工作过程中尽职尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，能够实事求是的发表相关审计意见，能够有效地完成有关的财务报表审计和内部控制审计工作，全面履行审计机构的责任与义务。

　　董事会审计委员会提议续聘立信为公司2020年度的财务报告及内部控制审计机构，续聘期一年。

　　（二）公司独立董事就该事项发表了独立意见：立信在公司2019年度财务报告和内部控制审计过程中勤勉尽责，坚持独立的审计原则、客观、公正、公允的反应公司财务状况，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。我们一致同意续聘立信对公司2020年度财务报告及内部控制进行审计，并将该事项提交公司股东大会审议。

　　（三）公司于2020年4月28日召开的第七届董事会第十七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》，同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务审计机构和内控审计机构。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　上海紫江企业集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月30日