中再资源环境股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告

　　证券代码：600217        证券简称：中再资环       公告编号：临2020-033

　　中再资源环境股份有限公司

　　第七届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中再资源环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议于2020年4月28日以专人送达方式召开。公司在任董事6人，会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。会议经与会董事审议，并以书面记名投票方式表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》。

　　本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　公司2020年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/），公司2020年第一季度报告正文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　二、审议通过《关于修订公司董事会审计委员会工作细则的议案》。

　　为进一步推进公司法人治理规范化，结合相关法律法规、规范性文件的要求和公司实际情况，同意对公司董事会审计委员会工作细则进行如下修订：

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　　本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的公司董事会审计委员会工作细则详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　三、审议通过《关于修订公司董事会审计委员会年报工作规程的议案》。

　　为进一步推进公司法人治理规范化，结合相关法律法规、规范性文件的要求和公司实际情况，同意对公司董事会审计委员会年报工作规程进行如下修订：

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　　本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的公司董事会审计委员会年报工作规程详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　四、审议通过《关于修订公司董事提名委员会工作细则的议案》

　　为进一步推进中再资源环境股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理规范化，结合相关法律法规、规范性文件的要求和公司实际情况，拟对公司董事会提名委员会工作细则进行修订。具体修订情况如下表所列：

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　　本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的公司董事提名委员会工作细则详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　五、审议通过《关于为全资子公司洛阳公司向工商银行融资提供担保的议案》

　　鉴于全资子公司中再生洛阳投资开发有限公司（以下简称“洛阳公司”）因生产经营需要拟继续向中国工商银行股份有限公司洛阳分行申请综合授信9,200万元人民币，贷款期限1年，融资利率以基准利率为基础与银行商定，同意公司为洛阳公司该授信额度内的第一笔融资5,000万元人民币提供额度为5,000万元人民币连带保证责任担保，担保期限为自主合同项下的借款期限届满之次日起两年。

　　本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《中再资源环境股份有限公司关于为全资子公司融资提供担保的公告》，公告编号：临2020-034号。

　　六、审议通过《关于为全资子公司黑龙江公司向农业银行融资提供担保的议案》

　　鉴于全资子公司黑龙江省中再生废旧家电拆解有限公司（以下简称“黑龙江公司”）因生产经营需要已向中国农业银行股份有限公司绥化分行（以下简称“农业银行”）申请综合授信9,800万元人民币，公司已为黑龙江公司该授信额度内的第一笔融资1,000万元提供额度为1,000万元连带保证责任担保，现黑龙江公司拟向农业银行申请上述授信额度内的第二笔融资，即向农业银行申请的12个月期限、利率以基准利率为基础与银行商定的8,800万元人民币流动资金贷款，同意公司为该笔贷款提供额度为8,800万元人民币连带保证责任担保，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

　　本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《中再资源环境股份有限公司关于为全资子公司融资提供担保的公告》，公告编号：临2020-034号。

　　七、审议通过《关于为全资子公司广东公司向建设银行融资提供担保的议案》

　　鉴于全资子公司广东华清废旧电器处理有限公司（以下简称“广东公司”）因生产经营需要拟向中国建设银行股份有限公司清远市分行申请办理融资业务2,500万元人民币，贷款期限2年，利率以基准利率为基础与银行商定。同意公司为广东公司此次融资提供额度为2,500万元人民币连带保证责任担保，保证期间为自主合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。

　　本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《中再资源环境股份有限公司关于为全资子公司融资提供担保的公告》，公告编号：临2020-034号。

　　八、审议通过《关于修订公司董事会战略委员会工作细则等七项制度的议案》

　　鉴于公司名称已由陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司变更为中再资源环境股份有限公司，根据公司管理实际需要，同意对以下七项公司法人治理制度进行修订，仅涉及公司名称的变更：

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　　本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的该七项制度详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　特此公告。

　　中再资源环境股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日