成都旭光电子股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：600353            证券简称：旭光股份              公告编号：2020-006

　　成都旭光电子股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次董事会会议通知和材料于2020年4月18日以电子邮件、传真、直接送达的方式发出。

　　（三）本次董事会会议于2020年4月28日以现场及通讯表决方式在公司办公楼三楼会议室召开。

　　（四）本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人。

　　（五）本次会议由董事长刘卫东主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）2019年度董事会工作报告

　　9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2019年度董事会工作报告》。

　　本议案尚需提请2019年年度股东大会审议。

　　（二）2019年度经营总结

　　9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2019年度经营总结》。

　　（三）关于募集资金存放与使用情况的专项报告

　　9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。详细内容见公司同日公告《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2020-008）。

　　（四）2019年度财务决算报告

　　9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2019年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提请2019年年度股东大会审议。

　　（五）2019年度利润分配预案

　　9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2019年度利润分配预案》。

　　董事会拟定2019年度利润分配预案：以2019年末公司总股本543,720,000股扣减不参与利润分配的回购股份3,512,267股，即540,207,733股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），合计发放现金红利32,412,463.98元，占归属于上市公司普通股股东的净利润的58.01%。剩余未分配利润滚存至下一年度。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。详细内容见公司同日公告《关于2019年度利润分配方案的公告》（2020-009）。

　　本议案尚需提请2019年年度股东大会审议。

　　（六）2019年度内部控制评价报告

　　9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2019年度内部控制评价报告》。详细内容见上海证券交易所网站《成都旭光电子股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

　　（七）2019年年度报告全文及摘要

　　9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2019年年度报告全文及摘要》。详细内容见上海证券交易所网站。

　　本议案尚需提请2019年年度股东大会审议。

　　（八）2020年度经营计划

　　9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2020年度经营计划》。

　　（九）2020年度财务预算报告

　　9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2020年度财务预算报告》。

　　本议案尚需提请2019年年度股东大会审议。

　　（十）关于续聘公司2020年度审计机构的议案

　　9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于续聘公司2020年度审计机构议案》。同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020会计年度的审计机构，聘期一年，年度审计费用65万元人民币（其中财务审计费用40万元，内控审计费用为25万元）。详细内容见公司同日公告《关于续聘会计师事务所的公告》（2020-010）

　　本议案尚需提请2019年年度股东大会审议。

　　（十一）公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划

　　9票赞成、0票反对、0票弃权通过《公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》。详细内容见上海证券交易所网站

　　本议案尚需提请2019年度股东大会审议

　　（十二）关于召开2019年年度股东大会的议案

　　9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》。详细内容见公司同日公告《关于召开2019年年度股东大会的通知》（2020-011）

　　（十三）2020年第一季度报告

　　9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2020年第一季度报告》。详细内容见上海证券交易所网站。

　　（十四）关于聘任公司副总经理、财务总监的议案

　　9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。同意聘任熊尚荣为公司财务总监（财务负责人）、聘任余宏涛、刘辉洁为公司副总经理，任期至第九届董事会届满。简历见附件。

　　因工作调整，熊尚荣申请辞去公司副总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　特此公告。

　　成都旭光电子股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十九日

　　附件：简历

　　熊尚荣  男 1971年1月出生，汉族，湖南湘潭人，本科学历，会计师，历任成都银河动力股份有限公司（现更名为中兵红箭股份有限公司）审计部经理兼任银晨网讯科技有限公司财务总监，成都银河动力股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书，北极星云空间技术股份有限公司财务总监、董事会秘书，成都旭光电子股份有限公司董事会秘书、副总经理。

　　余宏涛 男 1965年2月出生，电气工程和法律专业双专科学历。高级工程师。1984年至今在成都旭光电子股份有限公司工作，历任市场部副部长、开关管事业部市场部副部长、开关管事业部市场部部长、开关管事业部总经理。

　　刘辉洁 男 1984年8月出生，大学学历。注册会计师执业资格、注册税务师执业资格。2008年毕业于成都信息工程学院会计学专业；2008年6月至-2012年3月在东芝家用电器销售（南海）有限公司会计、商务助理；2012年4月至2013年6月在天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所任审计员；2013年8月至2016年2月在通威股份有限公司任审计师；2016年3月至2018年9月在金蝶软件(中国)有限公司四川省公司任财务总监；2018年9月至2019年9月在金蝶集团上海管易云计算软件有限公司任财务总监；2019年9月至今在成都旭光电子股份有限公司任总经理助理。