北海国发海洋生物产业股份有限公司
关于股东提名第十届董事会董事候选人的公告

　　证券代码：600538         证券简称：国发股份        公告编号：临2020-025

　　北海国发海洋生物产业股份有限公司

　　关于股东提名第十届董事会董事候选人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月21日披露了《关于召开2019年度股东大会的通知》（公告编号：2020-019），公司董事会定于2020年5月14日召开2019年度股东大会，本次股东大会将审议《关于选举公司第十届董事会董事的议案》、《关于选举第十届董事会独立董的议案》、《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》等议案。

　　根据《股东大会议事规则》以及《公司章程》的相关规定，持有公司有表决权股份总数3%以上的股东，有权向公司提出临时议案。

　　近日，公司董事会收到公司股东潘利斌先生（潘利斌先生直接持有公司股份18,390,200股，占公司总股本的3.96%；潘利斌及其一致行动人朱蓉娟、彭韬、广西国发投资集团有限公司合计持有公司200,393,713股股份，占公司总股本的43.15%）提交的《关于提请北海国发海洋生物产业股份有限公司2019年度股东大会增加临时提案的函》，其提名邵兵先生为公司第十届董事会董事候选人（简历附后），并提请公司董事会在2019年度股东大会审议的议案中增加《关于选举邵兵为公司第十届董事会董事的议案》。

　　根据公司股东提名，并经董事会提名委员会资格审核，公司于2020年4月29日召开第九届董事会第二十五次会议审议通过了上述议案。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　新增的候选人符合公司法、公司章程等相关法律法规对董事任职资格的要求。上述提案在提案人资格、提案提交时间、提案内容和形式等方面均符合公司《股东大会议事规则》以及《公司章程》等相关规定。该提案将提交公司2019年度股东大会审议，邵兵先生将与公司第九届董事会第二十四次会议审议通过的其他董事候选人一起采用累积投票的方式进行选举。

　　邵兵简历如下：

　　邵兵：男，1972年5月出生，硕士，毕业于吉林大学生物医学工程专业。曾任长春生物制品研究所狂犬疫苗室副主任，吉林省中科生物工程有限公司法人、总经理。现主要任吉林省汇融生物科技有限公司董事长兼总经理，成都锦盛华康生物科技有限公司执行董事，深圳汉盛汇融再生医学科技有限公司董事，上海斯霖格生物科技有限公司、成都汇融同创生物科技有限公司、汇融再生医学资源库（吉林）有限公司董事长。

　　特此公告。

　　北海国发海洋生物产业股份有限公司

　　董　事　会

　　2020年4月30日