江西联创光电科技股份有限公司
关于续聘2020年度会计师事务所的公告

　　证券代码：600363            证券简称：联创光电           编号：2020-014

　　江西联创光电科技股份有限公司

　　关于续聘2020年度会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、事务所基本信息

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　　2、人员信息

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　　3、业务规模

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　　4、投资者保护能力

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　　5、独立性和诚信记录

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况：行政处罚1次，行政监管措施19次，自律监管措施3次。具体如下：

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　　具体明细如下：

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　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

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　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

　　上述人员能够在执行项目审计工作时保持独立性，近三年未发现其存在不良诚信记录。

　　（三）审计收费

　　公司2019年度财务审计报酬为62万元，内部控制审计报酬为30万元。2020 年度审计费用按照市场价格与服务质量确定。

　　授权管理层根据其2020年度财务审计工作量及市场价格水平确定2020年度审计费用。

　　（四）其他信息

　　2020年度审计内容包括但不限于公司及合并报表范围内的子公司2020年度财务审计、内部控制审计。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　审计委员会已对大华会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为：大华会计师事务所(特殊普通合伙)在2019年度的年报及内控审计工作中能够遵循执业准则，恪尽职守，业务素质良好，较好地完成了公司2019年度财务报告及内控审计工作。拟续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务及内控审计机构，聘期为一年。

　　（二）独立董事意见

　　本次聘任会计师事务所事项，已取得独立董事事前认可。独立董事认为：大华会计师事务所具备相应的执业资质和胜任能力，在公司历年的年报及内控审计工作中能够遵循执业准则，恪尽职守，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。我们认为此次聘请会计师事务所不存在损害公司和中小股东利益的情况，董事会相关审议程序的履行是充分、恰当的。我们同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务及内控审计机构。

　　（三）董事会审议情况

　　2020 年4月28日，公司第七届董事会第十四次会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请公司2020年度财务及内控审计机构的议案》，同意续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务及内控审计机构，聘期为一年。授权公司管理层根据其2020年度财务审计工作量及市场价格水平确定2020年度审计费用。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、报备文件

　　1、第七届董事会第十四次会议决议；

　　2、独立董事事前认可和独立意见。

　　特此公告。

　　江西联创光电科技股份有限公司董事会

　　二○二○年四月三十日