江西联创光电科技股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告

　　证券代码：600363            证券简称：联创光电         编号：2020-010

　　江西联创光电科技股份有限公司

　　第七届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年4月17日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以书面形式发出《关于召开七届七次监事会的通知》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位监事。

　　2020年4月28日，公司以现场和通讯方式召开第七届监事会第七次会议，应到监事4人，实到监事4人，监事会主席辜洪武先生主持会议。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

　　一、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

　　本项议案需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

　　本项议案需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

　　监事会认为：本次计提决策程序合法，公司依据《企业会计准则》、会计政策、会计估计以及公司资产实际情况计提资产减值准备，本次计提资产减值准备依据充分，计提后能够更加公允的反映公司资产状况，使公司资产价值的会计信息更为真实可靠，具有合理性。

　　四、审议通过了《关于公司2019年度资产核销的议案》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

　　监事会认为：本次资产核销事项遵照并符合《企业会计准则》及相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，核销依据充分。

　　五、审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

　　监事会认为：本次会计估计变更事项能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计估计变更事项的决策程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　六、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

　　监事会认为：2019年度利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制订的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益。利润分配预案符合相关法律和《公司章程》、《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性和合理性，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　本项议案需提交公司股东大会审议。

　　七、审议通过了《公司2019年年度报告及其摘要》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

　　监事会认为：

　　1、2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，未发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本项议案需提交公司股东大会审议。

　　八、审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

　　监事会认为：公司已强化公司内控建设，提升公司经营管理水平和风险防范能力。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对公司2019年度内部控制评价报告无异议。

　　九、审议通过了《关于增补第七届监事会股东代表监事的议案》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

　　同意增补曾庆勋先生为公司第七届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满日止。

　　本项议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　江西联创光电科技股份有限公司监事会

　　二○二○年四月三十日