文峰大世界连锁发展股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：601010         证券简称：文峰股份         编号：临2020-017

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司

　　第五届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2020年4月17日以电话、微信等方式向全体董事发出，会议于2020年4月28日以通讯方式召开。会议由董事长陈松林先生主持，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经过表决，会议一致通过如下议案：

　　一、审议并通过《公司2020年一季度报告全文及正文》；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2020年一季度报告》全文及正文。

　　二、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》。

　　具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的公司（临2020-019）《关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

　　2020年4月30日