长江出版传媒股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：600757      证券简称：长江传媒       公告编号：临2020-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2020年4月29日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事审议，通过了以下议案：

　　1、《公司董事会2019年度工作报告》；

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　2、《公司独立董事2019年度述职报告》；

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒 2019 年度独立董事述职报告》。

　　3、《公司审计委员会2019年度履职情况报告》；

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

　　4、《公司2019年度经营工作报告》；

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

　　6、《公司2019年度内部控制评价报告》；

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒2019年度内部控制评价报告》。

　　7、《关于公司2019年度财务决算的议案》；

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　8、《关于公司2020年度财务预算的议案》；

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　9、《公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度预计情况的议案》；

　　表决结果：关联董事陈义国、赵亚平、袁国雄、冷雪回避对议案的表决，7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况的公告（公告编号：临2020-004）》。

　　10、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》；

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒2019年度利润分配预案公告（公告编号：临2020-005）》。

　　11、《公司2019年度报告及摘要》；

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒2019年度报告摘要》。

　　12、《关于公司及子公司2020年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》；

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒关于2020年度公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告（公告编号：临2020-006）》。

　　13、《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告（公告编号：临2020-007）》。

　　14、《公司2020年第一季度报告全文及正文》；

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒2020年第一季度报告正文》。

　　15、《关于提请召开公司2019年度股东大会的议案》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒关于召开2019年年度股东大会的通知》公告（公告编号：临2020-009）。

　　特此公告。

　　长江出版传媒股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月30日