长江出版传媒股份有限公司2019年度利润分配预案公告

　　证券代码：600757     证券简称：长江传媒        公告编号：临2020-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.20元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本年度现金分红占 2019 年度归属于上市公司普通股股东净利润的30.87%。

　　一、利润分配预案内容

　　根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币261,482,656.04 元。经公司第六届董事会第十一次会议决议，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本1,213,650,273股，以此计算合计拟派发现金红利242,730,054.60元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为30.87%。2019年度不进行送股及资本公积金转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2020年4月29日召开的第六届董事会第十一次会议，以“11票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了本次利润分配预案，同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司2019年度利润分配预案符合有关规定，与公司规模、发展阶段和经营能力相适应，在考量公司发展规划、盈利情况和资金需求的基础上，充分尊重了公司股东的利益诉求，重视对公司股东的合理投资回报。我们同意将2019年度利润分配预案提交公司2019年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司第六届监事会第八次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2019年度利润分配预案符合公司实际情况,符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》等相关规定和要求,有利于本公司持续发展,不存在损害公司和广大投资者利益的情形。同意将本项议案提交公司2019年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　长江出版传媒股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月30日