白银有色集团股份有限公司2019年度利润分配方案公告

　　证券代码：601212       证券简称：白银有色       公告编号：2020—临029号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　每股分配比例：每股派发现金红利0.0024元

　　本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额/每股分配比例不变，相应调整每股分配比例/分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润为58,043,486.30元。经公司第四届董事会第十次会议审议通过，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟分配利润17,771,458.83元，向全体股东每10股派发现金红利0.024元（含税）。2019年度公司现金分红比例为2019年归属于母公司净利润的30.62%。

　　如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额/每股分配比例不变，相应调整每股分配比例/分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2019年4月29日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《白银有色集团股份有限公司2019年度利润分配的提案》。同意将该提案提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司《2019年度利润分配的提案》符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。独立董事同意公司《2019年度利润分配的提案》并提交股东大会审议。

　　（三）监事会审议情况

　　公司于2019年4月29日召开第四届监事会第六次会议，审议通过《白银有色集团股份有限公司2019年度利润分配的提案》。监事会认为：公司2019年度利润分配方案及决策程序符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》的规定。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公 司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营。

　　本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　白银有色集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日